吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-003

债券代码：112227 债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年1月14日9:00在公司会议室召开。本次会议通知于2021年1月11日以电话通讯、书面报告等方式发出。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取现场和通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《聘任陈阳先生担任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任陈阳先生为公司总经理。任期与本届董事会一致，自2021年1月14日起生效。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

陈阳先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。

二、《聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任于海斌先生、高翔先生、陈维先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致，自2021年1月14日起生效。公司第四届董事会聘任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

于海斌先生、高翔先生、陈维先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。

三、《提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意提名郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议。任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。

四、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年2月1日下午2:30召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021年1月15日

附件：

陈阳先生简历：

陈阳，男，1979年2月出生，硕士学历，中共党员，曾任原总参二部团职业务处长、高级工程师，从军17年，多次立功授奖。部队转业后创建北京金诺创佳科技有限公司、中航北方（辽宁）特种装备研究院有限公司，任公司董事长。各公司主营业务包括：航天配套设备、纳米复合型功能材料、5G智能网联无人驾驶系统等。现任本公司副董事长。

陈阳先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于海斌先生简历：

于海斌，男，1981年生，中共党员，吉林大学法学博士，曾于吉林大学经济学院从事博士后研究。先后留学日本北海道大学、美国威廉玛丽学院。历任长春理工大学法学系主任，知识产权中心主任；高等学校与法律实务部门人员互聘“双千计划”人才，吉林省法学会商法学研究会理事、吉林省法学会知识产权研究会理事；现任吉林省智胜道和科技有限公司执行董事、本公司董事、董事会秘书。

于海斌先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高翔先生简历：

高翔，男，1978年8月出生，先后参与创建山东维固信息科技股份有限公司、辽宁嘉阳国际贸易有限公司和瑞宸祥（大连）科技发展有限公司，任总经理职务。

高翔先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈维先生简历：

陈维，男，1986年10月生，美国本特利大学，市场营销与分析专业，研究生学历。先后担任Compuware、Dataxu等美国纳斯达克上市公司的市场部负责人，公司市值累计近百亿人民币。回国后，参与创立维固科技等多家高新技术企业，担任高管及监事等职务，并多次获得政府奖励和专项补助。

陈维先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑嘉先生简历：

郑嘉，男，1983年9月生，硕士学历，税务会计师。曾留学英国伦敦国王学院，伦敦政治经济学院。历任英国《伦敦时报》专栏作家、《英国教育与生活》主编，新加坡建豪投资发展有限公司董事。现任英国港华国际投资有限公司执行董事、港华国际（香港）资产管理有限公司执行董事、吉林省正业股权投资基金管理有限公司董事长等职。

郑嘉先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟伟先生简历：

钟伟，男，汉族，1970年10月出生，大学本科。曾任中国电建集团水电七局第一分局设备科副科长，香港德昌电机集团项目高级工程师，深圳市华旭科技开发有限公司产品部经理，成都冠林微电科技开发有限公司总经理助理，成都市兴名源电器有限公司副总经理，四川海之科技股份有限公司副总经理。

钟伟先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

代有田先生简历：

代有田，男，汉族，1965年8月出生，西安电子科技大学本科学历。曾先后就职于电子工业部4503厂、深圳爱地集团、UT斯达康。现任职陕西友创信息科技有限公司总经理。

代有田先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-004

债券代码：112227 债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年1月14日召开，本次会议通知于2021年1月11日以书面报告方式发出。本次监事会由王素芬女士主持，会议采取现场和通讯表决方式进行了表决。会议应到监事3名，实到监事3名，其中出席现场会议监事2名，以通讯方式参会监事1名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于更换第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

此议案须提交股东大会审议。具体详见同日披露的《关于更换监事的公告》（公告编号：2021-006）和《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2021年1月15日

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-005

债券代码：112227 债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于部分董事和高级管理人员辞职

暨补选董事和聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员、全体高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分董事和高级管理人员的辞职情况

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王建新先生、董事兼总经理姚恩东先生、董事兼副总经理赵子琪女士、副总经理许冬先生和王再兴先生提交的书面辞职报告。王建新先生、姚恩东先生、赵子琪女士因个人原因申请辞去公司所有职务，辞职后，不再担任公司任何职务。许冬先生和王再兴先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，许冬先生将继续担任公司财务总监等职务，王再兴先生将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，王建新先生、姚恩东先生、赵子琪女士、许冬先生、王再兴先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述高级管理人员的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告中的高级管理人员职务离任日期自送达董事会之日起生效。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举新任董事前，上述董事将继续履行公司非独立董事职责。辞职报告中董事职务将在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。上述人员的辞职不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

本公司及公司董事会对王建新先生、姚恩东先生、赵子琪女士、许冬先生和王再兴先生在任职期间为公司的发展以及重整工作做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

二、补选董事和聘任高级管理人员的情况

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2021年1月14日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《聘任陈阳先生担任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。

1、《聘任陈阳先生担任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任陈阳先生为公司总经理。任期与本届董事会一致，自2021年1月14日起生效。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。陈阳先生的简历详见附件。

2、《聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任于海斌先生、高翔先生、陈维先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致，自2021年1月14日起生效。公司第四届董事会聘任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。于海斌先生、高翔先生、陈维先生的简历详见附件。

3、《提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意提名郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议。任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。此议案须提交股东大会审议。郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生的简历详见附件。

三、上述事项对公司的影响

2020年12月31日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“法院”或“辽源中院”）送达的《民事裁定书》，裁定确认吉林利源精制股份有限公司重整计划执行完毕。具体详见《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2020-118）。公司已经顺利实施重整并执行完毕重整计划，有利于改善公司资产负债结构，有利于改善公司财务状况，推动公司回归健康、可持续发展轨道。

公司董事会、监事会全体成员以及全体高级管理人员将为公司恢复并增强持续经营能力和盈利能力作出更大努力！同时，公司会进一步规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，促进上市公司安全、稳健、高效运营，为维护股东、投资者的合法权益作出更大努力！

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021年1月15日

附件：

陈阳先生简历：

陈阳，男，1979年2月出生，硕士学历，中共党员，曾任原总参二部团职业务处长、高级工程师，从军17年，多次立功授奖。部队转业后创建北京金诺创佳科技有限公司、中航北方（辽宁）特种装备研究院有限公司，任公司董事长。各公司主营业务包括：航天配套设备、纳米复合型功能材料、5G智能网联无人驾驶系统等。现任本公司副董事长。

陈阳先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于海斌先生简历：

于海斌，男，1981年生，中共党员，吉林大学法学博士，曾于吉林大学经济学院从事博士后研究。先后留学日本北海道大学、美国威廉玛丽学院。历任长春理工大学法学系主任，知识产权中心主任；高等学校与法律实务部门人员互聘“双千计划”人才，吉林省法学会商法学研究会理事、吉林省法学会知识产权研究会理事；现任吉林省智胜道和科技有限公司执行董事、本公司董事、董事会秘书。

于海斌先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高翔先生简历：

高翔，男，1978年8月出生，先后参与创建山东维固信息科技股份有限公司、辽宁嘉阳国际贸易有限公司和瑞宸祥（大连）科技发展有限公司，任总经理职务。

高翔先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈维先生简历：

陈维，男，1986年10月生，美国本特利大学，市场营销与分析专业，研究生学历。先后担任Compuware、Dataxu等美国纳斯达克上市公司的市场部负责人，公司市值累计近百亿人民币。回国后，参与创立维固科技等多家高新技术企业，担任高管及监事等职务，并多次获得政府奖励和专项补助。

陈维先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑嘉先生简历：

郑嘉，男，1983年9月生，硕士学历，税务会计师。曾留学英国伦敦国王学院，伦敦政治经济学院。历任英国《伦敦时报》专栏作家、《英国教育与生活》主编，新加坡建豪投资发展有限公司董事。现任英国港华国际投资有限公司执行董事、港华国际（香港）资产管理有限公司执行董事、吉林省正业股权投资基金管理有限公司董事长等职。

郑嘉先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟伟先生简历：

钟伟，男，汉族，1970年10月出生，大学本科。曾任中国电建集团水电七局第一分局设备科副科长，香港德昌电机集团项目高级工程师，深圳市华旭科技开发有限公司产品部经理，成都冠林微电科技开发有限公司总经理助理，成都市兴名源电器有限公司副总经理，四川海之科技股份有限公司副总经理。

钟伟先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

代有田先生简历：

代有田，男，汉族，1965年8月出生，西安电子科技大学本科学历。曾先后就职于电子工业部4503厂、深圳爱地集团、UT斯达康。现任职陕西友创信息科技有限公司总经理。

代有田先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-006

债券代码：112227 债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于更换监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张晓宇和鲍长江先生递交的书面辞职报告。公司监事张晓宇先生和鲍长江先生因个人原因，向公司监事会申请辞去其非职工代表监事的职务。鉴于张晓宇先生和鲍长江先生在任期内离任将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张晓宇先生和鲍长江先生将在公司股东大会选举产生新任监事之后离任，在此之前张晓宇先生和鲍长江先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司于2021年1月14日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于更换第四届监事会非职工代表监事的议案》。具体详见同日披露的《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）和《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推选刘大鹏先生和冉智超先生担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，同意将刘大鹏先生和冉智超先生作为公司非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。刘大鹏先生和冉智超先生的简历见附件。

公司对张晓宇先生和鲍长江先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2021年1月15日

附件：

刘大鹏先生简历：

刘大鹏，男，1979年5月生，大专学历，历任大连冶金轴承股份有限公司、大连辽机路航特种车制造有限公司营销负责人，多次因团队组建与业务拓展能力而获颁奖，现任本公司市场部部长。

刘大鹏先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冉智超先生简历：

冉智超，男，1982年8月出生，本科学历，曾任职沈阳百事可乐有限公司辽南地区营业规划组经理、辽宁盛恒律师事务所大连地区总经理，多年从事企业的市场运营及管理工作，现就职于本公司。

冉智超先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-007

债券代码：112227 债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年2月1日下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年2月1日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月1日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月1日9:15一15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年1月26日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2021年1月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订〈关于产品委托加工合同及相关补充协议之解除协议〉的议案》

2．审议《更换第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.1 《关于选举刘大鹏先生为公司非职工代表监事的议案》

2.2 《关于选举冉智超先生为公司非职工代表监事的议案》

3．审议《选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.1 《关于选举郑嘉先生为公司非独立董事的议案》

3.2 《关于选举钟伟先生为公司非独立董事的议案》

3.3 《关于选举代有田先生为公司非独立董事的议案》

上述议案已经在公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

非职工代表监事选举采用累积投票制，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

非独立董事选举采用累积投票制，应选非独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

■

四、 会议登记等事项

1．登记方式：

(1)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于2021年1月28日下午15:00前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司

邮编：136200。

2．登记时间：2021年1月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

登记地点：公司证券部

3．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式：

联系人：赵金鑫

电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

5．受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

附件：

1．参加网络投票的具体操作流程

2．股东授权委托书

3．2021年第一次临时股东大会参加会议回执

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021年1月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和 互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一．网络投票的程序

1．投票代码为362501，投票简称为“利源投票”

2．填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021年2月1日的交易时间：9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月1日（股东大会召开当日）9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

投票说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3、非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，

如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

签发日期： 年 月 日

附件三：

吉林利源精制股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参加会议回执

截至2021年1月26日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票，拟参加公司 2021年第一次临时股东大会。

■

注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司董事会办公室。回执接收日期和接收地址详见《2021年第一次临时股东大会通知》中“四、会议登记等事项”。