开滦能源化工股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2021-002
开滦能源化工股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第八次临时会议通知和议案。会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：委托出席董事1人）。公司董事张彤先生因疫情防控未能亲自出席会议，书面委托公司董事房承宣先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司关于第七届董事会董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第六届董事会提名刘宝珠先生、彭余生先生、杨喜民先生、房承宣先生、张永军先生、孙士强先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历见附件1）。
（二）公司关于第七届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第六届董事会提名梁俊娇女士、李凤明先生、伏军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件2）。公司第七届董事会提名的独立董事候选人的任职资格和独立性，已经过上海证券交易所审核并且无异议。
公司独立董事认真审阅了上述两项议案，基于个人独立判断，发表意见如下：在对公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，决议合法、有效。同意提名刘宝珠先生、彭余生先生、杨喜民先生、房承宣先生、张永军先生、孙士强先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名梁俊娇女士、李凤明先生、伏军先生第七届董事会独立董事候选人。
以上两项议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
开滦能源化工股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○二一年一月十六日
附件1：
开滦能源化工股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
刘宝珠先生，中国公民，51岁，研究生学历，工学博士，正高级工程师。1993年7月参加工作，2006年6月任开滦集团唐山矿业公司副经理，2010年3月任开滦集团唐山矿业公司经理，2014年11月任开滦集团煤炭运销分公司总经理，2017年2月任开滦集团公司总经理助理、煤炭运销分公司总经理，2019年8月任开滦能源化工股份有限公司党委副书记，2019年11月任开滦能源化工股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2020年6月任开滦能源化工股份有限公司党委书记、总经理、副董事长，2020年8月至今任开滦集团公司副总经理、开滦能源化工股份有限公司党委书记、董事长。
彭余生先生，中国公民，50岁，工商管理硕士，正高级工程师。1993年7月参加工作，2002年10月任范各庄矿业分公司总工程师，2003年4月任范各庄矿业分公司生产副经理，2006年11月任吕家坨矿业分公司生产副经理，2010年3月任吕家坨矿业分公司经理，2012年2月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司总经理、董事，2014年11月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司董事长，2015年7月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长，2016年10月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司总经理，2017年12月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理，2019年3月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党委书记、总经理，2020年5月任开滦能源化工股份有限公司党委副书记，2020年8月至今任开滦能源化工股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。
杨喜民先生，中国公民，49岁，党校研究生学历，正高级政工师。1994年7月参加工作，2005年1月任开滦集团公司团委副书记，2010年5月任开滦集团公司团委副书记（主持工作），2011年2月任开滦集团公司团委书记，2013年6月任开滦林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记，2014年11月任开滦林南仓矿业公司党委书记，2016年10月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记，2019年8月至今任开滦能源化工股份有限公司党委常务副书记、工会主席，2019年11月起任公司董事。
房承宣先生，中国公民，56岁，工学博士，正高级工程师。1986年7月参加工作，2000年7月任开滦唐山矿业分公司经营副经理，2003年3月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理，2011年4月起任公司董事。
张永军先生，中国公民，50岁，本科学历，取得期货从业人员资格、律师执行证、证券从业人员资格。1993年7月参加工作，1993年7月石家庄市第37中学教师，1997年11月任冀立律师事务所作律师，2001年3月至2016年2月历任中国信达资产管理公司石家庄办事处（河北省分公司）业务经理、经理、高级经理助理级、高级副经理，2016年2月至2018年1月历任中国信达资产管理公司河北省分公司业务五处副处长、业务四处副处长，2018年1月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务四处处长，2017年12月起任开滦能源化工股份有限公司监事。
孙士强先生，中国公民，36岁，硕士研究生，经济师、资产评估师，取得注册会计师（非执业）、法律职业资格。2011年1月参加工作，历任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务经理、副经理、经理，2018年1月任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务一处副处长（兼市场拓展处负责人），2020年1月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务二处副处长（主持工作）。
附件2：
开滦能源化工股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
梁俊娇女士，中国公民，54岁，经济学博士，注册会计师，税收会计学教授，中央财经大学教师。1990年7月至1992年12月在中国希格玛公司任会计，1992年12月至今在中央财经大学任教，教研领域为财务、会计、税收等，2017年12月起任开滦能源化工股份有限公司董事会独立董事。
李凤明先生，中国公民，58岁，工程力学博士，研究员，煤炭科学研究总院博士生导师，国家“百千万人才工程”煤炭系统专业技术拔尖人才，特殊采煤研究领域学术带头人，享受国务院特殊津贴。1985年7月参加工作，历任煤炭科学研究总院北京开采所特采室主任，党委书记、副所长，中国煤炭科工集团唐山研究院院长，煤炭科学技术研究院有限公司总经理，中国煤炭科工集团有限公司投资管理部部长，中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司董事长、首席科学家，2019年11月至今任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主任、中国煤炭科工集团有限公司首席科学家。
伏军先生，中国公民，48岁，法学博士，教授，对外经济贸易大学法学院教师。1995年7月至2004年6月任北京新纪元律师事务所律师，2004年7月至今在对外经济贸易大学法学院任教，教研领域为法学。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2021-003
开滦能源化工股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，经大会审议，选举刘新兵先生、曹英军先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满。
刘新兵先生、曹英军先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第七届监事会。
附件：公司第七届监事会职工监事简历
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○二一年一月十六日
附件：
开滦能源化工股份有限公司
第七届监事会职工监事简历
刘新兵先生，中国公民，50岁，工程硕士，高级政工师。1991年7月参加工作，1994年8月至2006年10月任开滦钱家营矿业公司组织人事部干事、副主任科员、人力资源部副部长，2006年10月任唐山中润煤化工有限公司人力资源部部长，2012年9月至今任唐山中润煤化工有限公司党委副书记、工会主席。2014年5月起任开滦能源化工股份有限公司监事会职工监事。
曹英军先生，中国公民，46岁，党校研究生，工程硕士，正高级政工师。1995年7月参加工作，2000年9月至2011年3月历任开滦股份范各庄矿业分公司行政办公室干事，经理办公室干事，综合办公室干事、副主任科员、副主任，2011年3月任开滦股份范各庄矿业分公司综合办公室主任兼武装部部长、档案科科长、防范办公室主任，2011年10月至2020年4月历任开滦集团公司人力资源部高级职员管理科副科长、科长，党委组织部（人力资源部）高级职员管理科科长、党委组织部（人力资源部）领导人员管理科科长兼干部监督科科长，2020年4月至今任开滦股份范各庄矿业分公司党委副书记、工会主席。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2021-004
开滦能源化工股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年1月8日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第七次临时会议通知和议案。会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人（其中：委托出席监事1人）。公司监事张永军先生因疫情防控未能亲自出席会议，书面委托公司监事邹世春先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司关于第七届监事会监事候选人的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第六届监事会提名肖爱红女士、邹世春先生、苏耀先生为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；第七届监事会两名职工监事刘新兵先生、曹英军先生已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。
该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
（二）公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○二一年一月十六日
附件：
开滦能源化工股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
肖爱红女士，中国公民，54岁，工商管理硕士，正高级会计师。1990年7月参加工作，1990年7月至2000年2月任开滦林西矿财务科会计、林西矿劳服公司财务科副科长，2000年2月至2006年4月任开滦集团公司财务部预算科副科长、科长，2006年4月任开滦集团公司财务部主任会计师，2014年1月至今任开滦集团公司审计部主任。2001年6月至2014年5月任开滦能源化工股份有限公司监事会监事，2014年5月起任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。
邹世春先生，中国公民，45岁，会计硕士，正高级会计师。1999年8月参加工作，2002年5月至2010年11月任开滦集团公司财务部会计、副科长、科长，2010年11月任开滦集团东欢坨矿业分公司副总会计师兼财务部主任，2011年9月任开滦能源化工股份有限公司财务部部长兼结算中心主任，2014年1月任开滦集团公司财务部副主任，2020年5月至今任开滦集团公司财务部主任。2014年5月起任开滦能源化工股份有限公司监事会监事。
苏耀先生，中国公民，32岁，硕士研究生学历，取得注册会计师（非执业）资格。2014年4月参加工作，历任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务审核处（法律事务处）业务经理、风险管理处业务经理、业务四处副经理，2020年2月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务四处经理。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2021-005
开滦能源化工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月1日 14点00分
召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月1日
至2021年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2021年1月16日在公司指定披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)北京国枫律师事务所律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。
（二）登记时间：2021年1月28日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：河北省唐山市新华东道70号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系人：侯树忠、王文超
联系电话：（0315）2812013、3026567
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2021年1月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●
附件1：授权委托书
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2021-006
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司
● 提供的担保金额：36,347.50万元
● 已实际为其提供的担保余额：36,347.50万元
● 被担保人未提供反担保
● 截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
2021年1月14日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“唐保字202012014号”的《保证合同》，为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）担保的最高债权额为36,347.50万元。
本次担保已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点（主要办公地点）：河北省迁安市杨店子镇滨河村
注册资本：99,240.00万元
法定代表人：张玉国
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。
截至2019年末，迁安中化公司经审计的资产总额为397,305.95万元，负债总额199,208.02万元（其中：贷款总额70,000.00万元，流动负债总额198,020.21万元），净资产198,097.93万元，2019年度营业收入实现691,337.83万元，利润总额18,860.98万元，净利润13,963.08万元。截至2020年9月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为399,456.25万元，负债总额 216,538.10万元（其中：贷款总额63,000.00万元，流动负债总额215,402.61万元），净资产182,918.15万元，2020年1-9月营业收入实现482,593.18万元，利润总额实现 19,498.69万元，净利润 14,611.36万元。
（二）被担保人与公司关系
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司与交行唐山分行签订的《保证合同》，公司担保的最高债权额为36,347.50万元，为交行唐山分行与迁安中化公司在2021年1月14日至2022年1月14日期间签订的全部主合同提供最高保证担保。该担保为连带责任保证，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
公司为迁安中化公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过，在2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日，公司向迁安中化公司提供不超过36,600.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对迁安中化公司提供担保36,347.50万元，融资担保剩余额度252.50万元。
截至目前，迁安中化公司短期借款余额70,000.00万元，其中公司为其提供担保36,347.50万元（其中借款35,000.00万元，利息担保1,347.50万元），对方股东北京首钢股份有限公司为其借款35,000.00万元提供担保。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币204,116.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.03%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保36,347.50万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保26,261.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保13,770.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保127,737.50万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第六届董事会第第十次会议决议
（三）公司2019年度股东大会决议
（四）迁安中化公司营业执照
（五）迁安中化公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○二一年一月十六日
