华东建筑集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2021-003
华东建筑集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总经理兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《华东建筑集团股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于对控股子公司授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1项至第9项以及第11项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第1项至第10项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、乔辰安
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华东建筑集团股份有限公司
2021年1月16日
