广汇物流股份有限公司
第十届董事会2021年第一次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-001

广汇物流股份有限公司

第十届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第一次会议通知于2021年1月8日以通讯方式发出，本次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，董事长杨铁军和董事、总经理李文强通过视频方式出席会议，董事孔繁琦委托董事崔瑞丽出席会议，独立董事窦刚贵委托独立董事葛炬出席会议。经全体董事推举，会议由董事崔瑞丽主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司2021年度融资总额的议案》

为满足公司2021年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于2021年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币300,000.00万元的融资额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2021年度融资总额的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于预计公司2021年度担保总额的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟提请公司股东大会对公司及合并报表范围内下属子公司2021年度总额不超过300,000.00万元的担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2021年度担保总额的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限20亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司2021年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准的议案》

为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用拟定为184万元，其中财务报告审计费用为146万元，内控审计费用为30万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2021-005）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议2021年2月1日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司2021年度融资总额的议案》等3项议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述第四项议案发表了事前认可的意见，并对上述第二、三、四项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会2021年第一次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会2021年第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-002

广汇物流股份有限公司

关于预计公司2021年度融资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及子公司拟于2021年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币300,000.00万元融资额度

● 2021年1月15日，公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于预计公司2021年度融资总额的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过

为满足公司2021年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于2021年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币300,000.00万元的融资额度，具体如下:

1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

2、融资金额：不超过人民币300,000.00万元。

3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

4、以上融资的担保方式：

（1）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；

（2）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

（3）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

（4）法律、法规允许的其他方式提供担保。

5、授权委托：

（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求情况在上述融资总额内具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

（2）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

（3）授权期限：2021年度内。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-003

广汇物流股份有限公司

关于预计公司2021年度担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内下属公司

● 预计2021年度担保金额及已实际提供的担保余额：2021年度对公司及合并报表范围内下属公司预计担保总额为300,000.00万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为93,423.34万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过

一、担保情况概述

（一）预计2021年度担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司2021年度总额不超过300,000.00万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂,具体情况如下：

单位：万元

■

注：（1）其他合并报表范围内下属公司包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司, 在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。（2）公司对乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司、霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司的担保包括直接对其融资进行担保，以及第三方为其融资进行担保后，公司为第三方提供反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

● 2021年1月15日，公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于预计公司2021年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

单位：万元

■

其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次预计担保额度是根据公司2021年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

公司独立董事对本次预计担保事项发表了以下独立意见：

我们认为本次预计的2021年度担保总额可以满足公司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为93,423.34万元，均为公司对所属子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为14.44%，公司无逾期担保。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-004

广汇物流股份有限公司

关于公司2021年度利用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：主要合作银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构。

● 委托理财金额：自公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟使用闲置自有资金最高余额不超过人民币20亿元（含）购买低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财投资类型：低风险型理财产品

● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月

● 履行的审议程序：2021年1月15日，公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于公司2021年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限20亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于公司2021年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

三、委托理财的主要内容

（一）基本说明

公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限20亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）购买理财产品对公司的影响

公司年度运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（三）风险控制分析

1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

2、公司已在内控制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

3、在上述额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、在执行时，公司最近12个月内用于委托理财的单日最高余额、实际购买金额或理财收益如达到《股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时披露进展情况。

（四）独立董事意见

我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-005

广汇物流股份有限公司关于聘请2020年度

审计机构及审计费用标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）

● 2020年度审计费用为人民币184万元，其中财务报表审计费用146万元，内部控制审计费用30万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

大信会计师事务所首席合伙人为胡咏华先生，截至2020年末，大信拥有从业人员总数4449名，其中合伙人144名、注册会计师1203名，注册会计师较上年增加25人，注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司、陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决。陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所对叶春芳、陈正威等原告起诉的总债务本息承担连带赔偿责任。大信目前已提出上诉。

5、独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：郭春俊

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务。2018-2020年度签署的上市公司审计报告有新疆天顺供应链股份有限公司2019年度审计报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：卓红英

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有新疆天顺供应链股份有限公司2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司2018年度审计报告、长春高新技术产业（集团）股份有限公司2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

二、审计费用

2020年度审计费用为人民币184万元，其中财务报表审计费用146万元，内部控制审计费用30万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的，与2019年度审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务及审计费用标准所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会认真、全面审查了关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2019年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意将关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可独立意见：大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在公司历年的审计过程中，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准的议案》提交公司第十届董事会2021年第一次会议审议。

独立意见：大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意续聘大信会计师事务所为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，年度审计费用拟定为184万元，其中财务报告审计费用为146万元，内控审计费用为30万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议及表决情况

公司于2021年1月15日召开的第十届董事会2021年第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所及审计费用标准事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-006

广汇物流股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年2月1日 16点 00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室

（一）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月1日

至2021年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（三）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已全部于2021年1月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2021年1月28、29日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2021年1月28、29日上午10：00至19:00

（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部

邮编：830000

六、其他事项

联系人：张进

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021年1月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。