江苏立华牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-002
江苏立华牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议时间：江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月15日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日9:15至2021年1月15日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6. 出席本次会议的股东共计13人，代表股份314,840,579股，占上市公司有表决权股份的77.9540％。
①公司现场出席股东大会的股东共10人，代表股份314,401,721股，占上市公司有表决权股份总数的77.8453％。
②通过网络投票的股东共3人，代表股份438,858股，占上市公司有表决权股份总数的0.1087％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计4人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的3人），代表有表决权的股份数12,034,978股，占上市公司有表决权股份总数的2.9798％。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于公司补选独立董事的议案》
表决结果：同意314,836,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意12,031,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0058％。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
表决结果：同意314,836,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意12,031,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0058％。
本议案获得通过。
上述议案经公司于2020年12月30日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。详情可查阅公司于2020年12月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2021年1月15日
