广东世运电路科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
2021-01-18
来源：上海证券报
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-006
广东世运电路科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年1月15日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年1月18日
