武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-6

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临时会议通知于2021年1月13日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2021年1月18日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会核准，公司向控股股东武汉当代城市建设发展有限公司非公开发行人民币普通股（A股）38,634,659股。本次发行完成后，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股，公司的注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币，并需相应修订《公司章程》中的相关条款。

董事会提请股东大会同意根据本次发行结果修订《公司章程》，并授权公司管理层负责办理变更注册资本等有关工商变更登记的具体事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》全文见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2021年2月4日召开公司2021年第一次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-7

武汉三特索道集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2136号）核准，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行A股股票相关工作，本次非公开发行新增股份38,634,659股于2021年1月18日在深圳证券交易所上市，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股；注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币。

鉴于上述情况，公司将按股票发行的实际情况对《公司章程》的相关条款修订如下：

■

原《公司章程》其余条款不变。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-8

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次召开临时股东大会的提案经公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2021年2月4日（星期四）15:30；

网络投票时间为2021年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年2月4日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月4日9:15一15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年2月1日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

该提案业经公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见2021年1月19日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告》等相关公告。

该提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2021年2月3日（星期三）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；

（三）登记时间：2021年2月3日上午9:00一12:00、下午14:00一17:00。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孟妍 李周洁

联系电话：027一87341810；027一87341812

传真：027一87341811

联系邮箱：santedmc@sante.com.cn

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋三特索道董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

六、备查文件

公司第十一届董事会第九次临时会议决议。

特此通知。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。 附件二：

股东参会登记表

■

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次会议不设总议案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月4日9:15一 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。