浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-013
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
转股代码：191580 转股简称：康隆转股
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第七次会议通知于2021年1月12日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年1月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为满足越南安防配套热电联产等项目工程建设的顺利开展，促进整体项目的有序推进，公司拟为越南安防提供额度不超过人民币5.5亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-015）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年1月19日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-014
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
转股代码：191580 转股简称：康隆转股
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届监事会第三次会议通知于2021年1月12日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年1月18日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为满足越南安防配套热电联产等项目工程建设的顺利开展，促进整体项目的有序推进，公司拟为越南安防提供额度不超过人民币5.5亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2021年1月19日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-016
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月3日 14点 00分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月3日
至2021年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年2月2日（9:00-11:30，13:00-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）
邮政编码：312367
联系电话：0575-82872578
传真：0575-82870808
（三）登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2021年2月2日17：00前送达公司证券投资部。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
（2）邮政编码：312367
（3）联系电话：0575-82872578
（4）传真：0575-82870808
（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn
（6）联系人：陈卫丽、刘科坤
2、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年1月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-015
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
转股代码：191580 转股简称：康隆转股
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为越南安防不超过人民币5.5亿元；已实际为被担保人提供担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足越南安防配套热电联产等项目工程建设的顺利开展，促进整体项目的有序推进，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为越南安防提供额度不超过人民币5.5亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。
公司于2021年1月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）康隆达（越南）安防科技有限公司
英文名称：KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
企业编号：3301661538
注册资本：232,500,000,000 越盾（折合约1000万美元）
公司地址：越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区05工业地块
法定代表人：芦建根
初次认证：2019年10月28日
经营范围：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。
主要财务数据：
单位：元
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股权结构：公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：本次担保事宜充分考虑了全资孙公司项目建设的实际需要，有助于其项目建设的顺利开展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内下属孙公司提供担保，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。
独立董事意见：本次担保事项是为了确保全资孙公司项目建设的顺利开展，被担保方为公司全资孙公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司为全资孙公司提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司累计提供的担保金额为9,500.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.23%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年1月19日
