曲美家居集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2021-002

曲美家居集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为96,275,546股

● 本次限售股上市流通日期为2021年1月22日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕898号”《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）96,275,546股，每股发行价格6.85元。本次非公开发行股份于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记。此次发行新增股份的锁定期为6个月，可流通上市时间为2021年1月22日。

本次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由488,677,000股变更为584,952,546股。

因公司2019年度业绩未达到业绩考核条件，公司于2020年8月14日完成未达到解锁条件的限制性股票195.30万股的回购注销手续，公司总股本由584,952,546股变更为582,999,546股。

因1名限制性股票激励对象离职，公司于2020年12月15日完成对其未达到解锁条件的限制性股票12.00万股完成的回购注销手续，公司总股本由582,999,546股变更为582,879,546股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。

截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和限售股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对曲美家居本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为2021年1月22日（星期五）。本次解除限售的股东共18名，解除限售股份共计96,275,546股，占公司股本总额的16.52%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

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上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日