新疆中泰化学股份有限公司

(上接113版)

法定代表人：王彦波

注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

主要财务状况：截至2020年9月30日，资产总额为552,098.68万元，负债总额为608,621.62万元，净资产为-56,522.94万元。（未经审计）

2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下：

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注：新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

3、截至本公告日，阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

4、本次公司向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团的控股子公司，本次因其经营实际情况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东本次也未按持股比例提供财务资助。阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新疆中泰高铁资产管理有限公司：成立于2018年1月25日，注册资本40,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号7楼，主营业务为金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。

截止2020年9月30日，该公司资产总额108,885.25万元，负债总额64,873.56万元，净资产44,011.69万元（以上数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司控股子公司，为本公司关联方。

四、关联交易的主要内容

以上关联交易尚未签订具体合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供财务资助，不损害公司和全体股东利益的情形。

六、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2020年12月31日，公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司累计发生的关联交易的总金额为10.83万元（未经审计）。

七、财务资助风险防控措施

中泰化学向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于其生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

八、董事会意见

依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，公司此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为公司控股孙公司，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

九、独立董事事前认可和发表的意见

（一）独立董事事前认可意见

公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助构成关联交易事项符合相关法律、法规的规定，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事意见

1、程序性。公司于2021年1月18日召开了七届十五次董事会，审议通过了《关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，向控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时阿拉尔中泰纺织其他股东将以其持有的阿拉尔中泰纺织的股权向公司提供反担保，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

十、公司累计对外财务资助金额

截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额1,603,166.01万元。因本次董事会审议通过的财务资助额度为续贷业务，公司累计对外提供财务资助额度不发生变化。

十一、备查文件

1、公司七届十五次董事会决议；

2、公司七届十四次监事会决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事发表的独立意见；

5、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司2020年9月30日财务报表、新疆中泰高铁资产管理有限公司2020年9月30日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-008

新疆中泰化学股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会、七届十四次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2021年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2021年2月3日上午12:00

2、网络投票时间为：2021年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月3日上午9:15至2021年2月3日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2021年1月28日（星期四）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2021年1月28日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于2021年度公司及下属公司申请综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

1.1新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

1.2新疆华泰重化工有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.5亿元担保、中泰化学及新疆中泰矿冶有限公司提供11亿元担保

1.3新疆中泰化学阜康能源有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.4新疆中泰矿冶有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.5新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.6新疆中泰纺织集团有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.7巴州金富特种纱业有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供6.05亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

1.8新疆富丽震纶棉纺有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供2.48亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

1.9阿拉尔市中泰纺织科技有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.10巴州泰昌浆粕有限公司申请融资业务且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

1.11上海中泰多经国际贸易有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供8.35亿元担保、3.5亿元用棉花质押

1.12广州市创盈化工原料有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供0.6亿元担保、上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供0.5亿元担保

1.13浙江泰信物产有限公司申请融资业务2.2亿元且泰信物产用棉花质押

1.14新疆中泰进出口贸易有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.15中泰国际发展（香港）有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供5400万美元担保、中泰化学及新疆中泰进出口贸易有限公司提供1亿元担保

1.16新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.17新疆天通现代物流有限责任公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.18新疆威振石化有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.19新疆圣雄氯碱有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.20新疆圣雄电石有限公司申请融资业务且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

2、审议关于公司使用短期闲置资金进行国债逆回购投资的议案；

3、审议关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

上述议案1为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已分别经公司七届十五次董事会、七届十四次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记办法

（一）登记时间：2021年2月2日上午9:30至下午19:30之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：张玲

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月3日9:15至2021年2月3日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

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委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：