中国银行股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2021-005

中国银行股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年1月18日

（二）股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。

（四）会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事15人，出席14人，董事赵安吉女士未能亲自出席会议；

2.本行在任监事5人，出席5人；

3.本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议批准选举张克秋女士担任本行股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：审议批准2019年度董事长、执行董事薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：审议批准2019年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、杜晓璇

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所出具的法律意见书。

中国银行股份有限公司

2021年1月18日