上海新朋实业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-002

上海新朋实业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年1月18日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司建立新朋科技产业园的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟投资8,000万元在公司华隆路厂区建设约19,000平方米的高科技产业园区，主要用于自用和吸引高科技企业入驻，与其多方面展开合作，从而提升公司的核心制造能力并加强自身的市场竞争力。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司建立新朋科技产业园的公告》（2021-003号）。

2、审议通过《关于全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司建立二期智能厂房的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司出资12,000万元在苏州汾湖厂房建设约26,000平方米的厂房，主要用于承接储能产品、高端制造设备的新增产能及加工能力。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司建立二期智能厂房的公告》（2021-004号）。

3、审议通过《关于全资子公司对江苏中科智芯集成科技有限公司投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司出资不超过2,400万元参与投资江苏中科智芯集成科技有限公司，投后占比约为5.58%。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对江苏中科智芯集成科技有限公司投资的公告》（2021-005号）。

三、备查文件

1.第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-003

上海新朋实业股份有限公司

关于公司建立新朋科技产业园的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司建立新朋科技产业园的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、新朋科技产业园项目概况

鉴于公司位于上海市青浦区华隆路厂区现有厂房面积已经不能满足公司的日常经营需求，为更好的满足客户的需求以及拓展公司的竞争力，公司拟投资8,000万元在公司华隆路厂区地块建设约19,000平方米的新朋科技产业园（含现代化厂房、办公等设施，具体建筑面积待监管部门审核后确定），用于打造公司高科技产业园区。

本次固定资产投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、固定资产投资项目具体内容

1、项目名称：新朋科技产业园区

2、投资规模：8,000万元

3、项目地点：上海市青浦区华隆路厂区

4、建设期：2021年1月-2021年12月

5、项目投资资金：公司自有资金

6、主要投资内容：公司高科技产业园区，主要包含现代化厂房、配套办公楼和自动化设备等

三、对公司影响

上述项目建成后，主要影响如下：

1、缓解产能及场地需求

缓解目前华隆路厂区厂房不足的困境，新朋科技产业园建设后公司将根据自身业务规划需求合理使用部分厂房，拓展部分高附加值业务的产能困境及解决生产设施要求，有利于公司与客户谈判时提升竞争能力，便于客户审核的通过。

2、有利于引入产业契合度的高的科技型企业

产业园建设完成后便于引进具有产业契合度的科技型企业，进一步拓展公司的核心制造能力。

公司将着重引进部分在产业规划上与公司业务具有契合科技型企业，形成战略合作，也可以取得如下几方面的收益：（1）获取稳定的租金收益；（2）形成战略互动、分工合作，帮助解决科技型企业生产能力的瓶颈与障碍，发挥各自领域内的专业优势；（3）提升公司制造能力的竞争力，拓展更多的客户资源，优化产品结构，同时形成产业聚集效应，增强综合竞争能力，推动公司业绩持续稳健增长。

3、能给公司带来效益

鉴于整个项目尚在启动阶段，具体业务规划尚未能完全确定，公司将随着项目进展情况进行披露，如不考虑自用带来的产品销售增加，全部高科技产业园用于租赁也将给公司带来稳定的收益。

四、存在的风险

新朋科技产业园项目在实施过程中仍要面临以下风险，具体如下：

1、建设周期延长

受政策和项目施工的不确定性，新朋科技产业园项目建设存在建设周期延长的风险。

公司将制定严格的进度控制计划，与相关的监管部门作好沟通工作，同时聘请专业团队对项目实施组织、建设、监督，从而确保项目的如期完成。

2、公司客户潜在订单需求不足的风险

目前公司的客户订单比较充沛，但客户规划的新产品需求已经在现有场地内无法大批量供应，公司已与客户沟通好，产业园的建设将与新产品开发周期同步衔接并配套相关的自动化设备。但可能出现建设完成后客户推迟或延长新产品开发周期，为避免上述投资周期的延长，公司也在同时寻找更多的国内外客户以提高设备及产能利用率，做到有的放矢。

3、吸引产业契合度的科技型企业不利的风险

鉴于公司地处上海市青浦区，地理位置比较优越，可寻找标的较为充裕，公司前期已在市场上进行过咨询，市场反响较好，吸引不利的风险可控。

特此公告。

请投资者注意投资风险。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-004

上海新朋实业股份有限公司关于全资

子公司苏州新朋智能制造科技有限公司

建立二期智能厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司建立二期智能厂房的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、二期智能厂房项目概况

公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）拟通过其全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司（以下简称“苏州新朋”）投资12,000万元在苏州汾湖高新区厂房内建设约26,000平方米的二期智能厂房，主要用于新建储能项目生产基地及提升高科技产品的制造能力。

本次固定资产投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、二期智能厂房投资项目主要内容

1、项目名称：苏州新朋二期智能厂房

2、投资规模：12,000万元

3、项目地点：苏州汾湖工厂

4、建设期：12个月（自2021年3月起至2022年3月）

5、项目投资资金：公司自有资金

6、投资内容：厂房和办公楼建设、新增自动化生产设备和相关配套等

三、项目投资的原因和影响

公司与世界知名企业合作的储能产品目前产能已无法满足客户预计新增的订单以及未来产品升级的配套需求。公司拟投资建设苏州新朋二期智能厂房用于缓解公司新增的储能产品配套能力不足，有效解决客户的担忧并拉开与国外竞争对手的差距，同时提升公司的高端制造能力以便于公司更好的承接半导体设备的研发与生产。

上述项目建成后，对公司的影响如下：

1、提升生产能力，解决产能不足的问题

如前面所述，苏州智能二期厂房投资建成，公司将发挥在储能领域过去10年所积累的产品技术和生产服务经验，大大提升储能项目配套产品的生产能力，可以满足不同客户每年20-40万套储能设备配套产品的生产需求能力，可以有效解决目前现有产品产能不足的困境，同时为配套客户规划中的新产品开发提供更好的配套服务和生产的周期，有效解决客户的产能担忧与困境，提升公司在国内外际市场的竞争力。

2、有利于公司的长远发展及规划

公司的储能产品主要与国外客户合作，随着国内新能源越来越受到肯定及竞争力的提升，公司也在拓展国内知名新能源企业，并获得其供应商资质，苏州二期智能工厂的投入使用便于公司承接更多国内外客户的订单，提升客户的满意度。

3、提升公司的高端制造能力，拓展盈利来源

公司一直致力拓展高端制造市场，并与部分高科技企业进行了初步接触，也获得了高科技企业对公司生产能力的肯定，但因为产品更新速度的加快及升级，公司仍需提升自身高端制造能力便于公司拓展高科技企业。苏州新朋工厂位于长三角一体化示范区域内，周边的高科技产业集群正在形成中，二期智能厂房的投建将更有利于公司将地域优势转化成收益。

四、存在的风险

目前项目主要存在的风险如下：

1、项目建设周期延长的风险

目前整个项目正在启动中，相关资料正在申报，但受疫情、城市规划或其他不可预见的事项，整体建设工期尚不明确，有可能会延长建设周期影响公司计划的供应。

针对上述风险，公司已考虑临时替代场地，解决场地及产能不足问题并做好与客户的衔接。

同时公司聘请专业施工团队对项目实施组织、建设、监督，从而确保项目的如期或提前完成。

2、项目投资未达预期风险

受中美贸易摩擦和海外市场竞争不确定的风险，客户的需求可能并未达到预期，整体项目投资回收期会延长或出现亏损。

针对上述风险，公司已考虑国内市场及客户，并于国内新能源优秀企业进行了接触，获得其供应商资质，后续将进一步拓展客户关系，共同开发国内市场。

特此公告。

请投资者注意市场风险。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-005

上海新朋实业股份有限公司

关于全资子公司对江苏中科智芯集成科技

有限公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

2021年1月18日，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对江苏中科智芯集成科技有限公司投资的议案》，同意公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）以不超过2,400万元的价格受让江苏中科智芯集成科技有限公司（以下简称 “标的公司”）股东江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“江苏新潮”）所持有的5.58%股权，同意瀚娱动与江苏新潮签署关于股权转让的相关协议。

截至本董事会召开时间，江苏新潮未持有超过公司5%以上的股份，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：江苏新潮科技集团有限公司

2、社会统一信用代码：91320281722243848Q

3、住所：江阴市滨江开发区澄江东路99号

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：王新潮

6、注册资本：5,435万元人民币

7、成立日期：2000年9月7日

8、经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；利用自有资金对外投资；工艺品、收藏品（不含文物）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股东结构：王新潮认缴出资额为2,771.1万元，出资比例为50.99%；其他42名股东认缴出资额为2,663.9万元，出资比例为49.01%

10、江苏新潮的实际控制人为王新潮先生

11、定价基础：以江苏新潮对标的公司投资成本为基础，并按照年化4%的利率支付其实际持有期间的资金利息，总金额不超过2,400万元。

三、标的公司的基本情况

1、公司名称：江苏中科智芯集成科技有限公司

2、社会统一信用代码：91320301MA1W8JEX23

3、住所：徐州经济开发区高新路东侧与创业路南侧

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：YAO DAPING

6、注册资本：14,814.93万元人民币

7、成立日期：2018年3月22日

8、经营范围：集成电路、半导体器件技术研发；半导体分立器件制造；半导体集成电路和系统集成产品的研发、生产与销售；半导体器件的封装与测试；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、截至目前的股权结构

■

9、标的公司主要财务数据（未经审计）

单位：万元

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10、本次交易标的公司的股权权属清晰，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、股权转让协议的主要内容

瀚娱动（以下简称“受让方”）与江苏新潮（以下简称“出让方”）拟签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”）的主要内容：

1、截至本协议签署之日，出让方持有标的公司11.17%的股权（对应注册资本出资额1,654.33万元）。出让方有意将其所持标的公司5.58%的股权转让给受让方，受让方同意受让标的公司5.58%的股权。

2、本次协议转让的标的价格为出让方持有的成本并按照4%的年化利率计算持有期间的资金利息，具体金额应在实际支付时候双方予以确认。

3、双方确认完成本次股权转让的工商变更登记之日为本次股权转让的完成日。双方同意自本次股权转让的对价支付完毕之日起转让股权所对应的股东权益（含未分配利润）即由受让方享有。

4、受让方应在本协议签署后5个工作日内将转让款支付到出让方指定的银行账号，上述股权转让款全部支付后，双方须在目标公司及双方的配合下，在股权转让款到帐日后30工作日内完成股权转让的相关工商变更手续。

5、因本次股权转让产生的税费，由双方按照法律、法规的规定各自承当。

6、双方同意由目标公司具体负责办理本次股权转让所涉及的工商变更相关事项，并积极配合。

7、本协议签署后，任何一方（违约方）未能按本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方（守约方）造成的一切损失。任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本次股权转让的完成或本协议的解除而解除。

8、本协议经双方签字盖章后生效。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响、存在的风险及采取的措施

主要如下：

（一）获取投资收益并进行产业布局

随着国内半导体行业的日益发展，先进封装市场未来市场空间巨大。标的公司核心技术团队具有多年封装测试设计、生产和市场相关经验，有着较大的发展潜力，具有较高的投资价值。

公司将围绕相关行业进行产业布局，以期提升公司投资成功的概率以及收益率。

（二）拓展及提高公司直接投资渠道和比例

公司目前的直接投资比例较低，为丰富公司的投资渠道及提高公司的投资能力，公司将在未来进一步加强公司直接投资的份额及比例，优化投资结构，均衡潜在的投资风险。

（三）存在的风险及采取的措施

1、本次对外投资可能存在投资决策、管理运作、风险控制等方面所产生的项目投资风险。

2、本次对外投资的标的公司可能会受相关产业政策、行业周期、市场环境等多种因素影响，具有投资不及预期等风险。

3、标的公司未来可能存在因政策发生变化的政策调整风险。

4、标的公司未来存在一定的因内部管理不善等所带来的经营风险。

针对上述潜在的各项投资风险，公司将结合宏观经济形势和行业发展动态，密切关注标的公司的生产经营情况，采取各类积极措施有效控制并降低各类投资风险，维护公司及广大股东利益。

公司将根据投资进展情况进行公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2021年1月19日