国睿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-001

国睿科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为 38,387,715股

本次限售股上市流通日期为 2021年1月25日

一、本次限售股上市类型

2020年1月16日， 国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”或“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号），核准公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等单位及个人发行股份购买资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元。

公司于2020年7月向11名发行对象完成非公开发行38,387,715股，募集资金总额为 599,999,985.45元。发行对象获配数量及其限售期如下：

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2020年7月24日，公司办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股份募集配套资金后，总股本为1,241,857,840股，其中无限售条件流通股为622,350,719股，有限售条件流通股为619,507,121股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司就公司本次限售股上市流通情况发表意见如下：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了募集配套资金时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规的规定。

独立财务顾问对国睿科技本次解除限售股份事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为38,387,715股；

本次限售股上市流通日期为2021年1月25日。

六、股本结构变动表

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七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2021年1月18日