华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2021-002

华能国际电力股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年1月19日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年1月13日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》：

同意聘任朱韬女士为公司证券事务代表。

同意孟晶女士辞去公司证券事务代表职务。

公司董事会对孟晶女士在任职期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心的感谢。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

以上决议于2021年1月19日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2021年1月20日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2021-003

华能国际电力股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）原证券事务代表孟晶女士因年龄原因已向公司董事会提交了辞去公司证券事务代表职务的辞职报告。经公司第十届董事会第十次会议审议，同意孟晶女士辞去公司证券事务代表职务，同意聘任朱韬女士担任公司证券事务代表。朱韬女士将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

公司董事会对孟晶女士在任职期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心的感谢。

附朱韬女士简历及联系方式：

朱韬， 1977年4月出生，本科学历，经济学硕士学位，高级经济师。1999年7月进入华能工作，2012年5月-2020年10月先后任华能新能源股份有限公司证券部(董事会办公室)副经理（主持工作），经理，董事会秘书、总经理助理兼证券部主任。自2020年10月至今任华能国际电力股份有限公司证券融资部副主任。

通讯地址：中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦

联系电话：( 8610 ) 6608 6750

传真号码：( 8610 ) 6322 6888

电子信箱：zhutao@hpi.com.cn

邮编：100031

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2021年1月20日