中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-003
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十八次会议通知于2021年1月11日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年1月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事已对提名的独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第三届二十八次董事会审议相关事项的独立意见》。
第四届董事会独立董事候选人简历附后。
2. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意王益民先生、马振珠先生、朱连滨先生、陈璐女士、唐玉娇女士、栾建文先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事已对提名的非独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第三届二十八次董事会审议相关事项的独立意见》。
第四届董事会非独立董事候选人简历附后。
3. 审议通过《关于董事和监事津贴的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司第四届董事和监事津贴方案为：非独立董事和监事不在公司领取津贴；每位独立董事在公司领取津贴9.6万元/年，每月发放8,000元，为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
4. 审议通过《关于终止并注销股权投资基金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司公告（公告编号：2021-005）《国检集团关于终止并注销股权投资基金的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2021-006）《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司于2021年2月4日下午14:30召开2021年第一次临时股东大会。
详见公司公告（公告编号：2021-007）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十八次会议决议。
2. 独立董事对公司第三届二十八次董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月19日
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
1. 谢建新先生
中国国籍，出生于1958年6月，博士研究生，院士，无境外永久居留权。先后任中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，北京科技大学教授、副校长，2015年12月起任中国工程院院士。
2. 孙卫先生
中国国籍，出生于1967年10月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任西安交通大学管理学院助教，讲师，副教授、校办副主任、院党委副书记、院党委书记，2012年至今任西安交通大学管理学院教授。
3. 武吉伟先生
中国国籍，出生于1971年2月，管理学硕士，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国石油国际工程公司财务资产部副经理、经理、总经理助理，中国诚通控股集团有限公司财务总监、中国建材集团有限公司总会计师、东旭集团有限公司常务副总裁、东旭光电股份公司董事长。2018年10月起任华油能源集团有限公司董事，2018年12月起任北京建工集团有限责任公司外部董事，2019年4月起任华油投资控股（深圳）有限公司董事长，2019年10月起任成都广新石油技术股份有限公司董事长及廊坊华油能源技术服务有限公司董事长，2020年12月起任北京九维赋能咨询有限公司董事长。
4. 王益民先生
中国国籍，出生于1962年2月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院水泥所副所长，中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建材总院院长助理、党委副书记、纪委书记、副院长、执行董事、总经理。2005年5月起任中国建材总院党委书记，2020年11月起任中国建材总院党委书记、董事长。兼任国检集团、瑞泰科技股份有限公司董事。
5. 马振珠先生
中国国籍，出生于1963年11月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所副所长、所长，中国建材总院院长助理，中国建筑材料检验认证中心副主任，国检集团总经理。2013年1月起任中国建材总院党委副书记，2017年9月起任国检集团党委书记，2020年3月起任国检集团董事长，2020年11月起任中国建材总院总经理。兼任瑞泰科技股份有限公司董事，北京天誉科技有限公司、中存大数据科技有限公司董事长。
6. 朱连滨先生
中国国籍，出生于1974年2月，博士，教授级高级工程师，无境外永久居留权。曾任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理。2017年9月起任国检集团党委副书记，2020年3月起任国检集团总经理。兼任国检集团江苏公司、浙江公司、苏混检测公司，北京奥达清环境检测有限公司，广州京诚检测技术有限公司董事长。
7. 陈璐女士
中国国籍，出生于1971年3月，研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部长，国检集团技术质量部部长、董事会秘书、副总经理。2017年9月起任国检集团党委委员，2019年8月起任中国建材总院科技发展部部长，2020年4月起任国检集团董事，2020年10月起任中国建材总院副总工程师。
8. 唐玉娇女士
中国国籍，出生于1980年2月，本科，土木工程及工商管理双学士学位，正高级工程师，无境外永久居留权。现任西安墙体材料研究设计院有限公司党委书记、常务副院长。中建材行业生产力促进中心有限公司副主任、新型房屋事业部部长。
9. 栾建文先生
中国国籍，出生于1979年9月，清华大学经济管理学院硕士学位，无境外永久居留权。先后任职北京快达通讯设备有限公司质量管理、北京雅范斯精密电子工程有限公司质量管理工作。2008年1月创办广州京诚检测技术有限公司担任董事长，2020年7月起任广州京诚检测技术有限公司副董事长、总经理。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-004
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十八次会议通知于2021年1月11日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2021年1月19日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意杨京红女士、王健女士、王华先生3人为公司股东代表监事候选人，上述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。
第四届监事会股东代表监事候选人简历附后。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2021年1月19日
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1. 杨京红女士
中国国籍，出生于1972年11月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长。2010年3月起任中国建材总院财经资产部部长，2017年10月起任中国建材总院副总会计师。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司监事。
2. 王健女士
中国国籍，出生于1972年4月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任秦皇岛玻璃研究院电气室技术员、副主任、主任，秦皇岛玻璃研究院电气自动化工程公司经理，秦皇岛玻璃研究院党委委员、副总经理（副院长）。2020年6月起任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司党委书记、总经理（院长）。
3. 王华先生
中国国籍，出生于1973年1月，博士研究生，教授级高级工程师，硕士研究生导师，无境外永久居留权。先后任合肥水泥厂任助理工程师，中国建材总院陶瓷所所长助理、办公室主任，中国建材总院科技发展部副部长、企业发展部副部长、军工科技办主任、军工质量办主任、军工保密办主任，中国建材总院陶瓷院副院长、总支书记。2020年6月起任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、副院长。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-005
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于终止并注销股权投资基金的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权投资基金概述
2019年1月9日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于合作设立股权投资基金的议案》。公司与中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）共同发起设立国检一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国检基金”），于2019年4月11日完成工商注册，并于2020年4月17日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金实缴规模5,000万元，中信建投资本作为普通合伙人及管理人出资500万元，国检集团作为有限合伙人出资4,500万元。详见公司公告《国检集团关于合作设立股权投资基金暨对外投资的公告》（公告编号：2019-009）及《国检集团关于合作设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2020-024），已在上海证券交易所网站披露。
截止本公告披露日，国检基金尚未对外开展投资业务，各合伙人具体出资情况如下表所示：
单位：万元
■
二、终止并注销的原因
国检基金成立后，各合伙人围绕公司未来发展战略对国检基金投资方向进行了多次沟通和研讨，针对公司所关注领域进行分析，并利用各自资源对公司所关注领域项目进行前期储备，但由于受宏观形势和市场环境的变化影响，国检基金实质上已无法在原定的框架下进行运作，合伙企业约定的合伙目的已无法实现，为了控制对外投资风险、提高资金使用效率，降低管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公司经过与中信建投资本的友好协商沟通，并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，在国检基金尚未投入正式运作时进行注销。
三、对公司的影响
截至目前，国检基金尚未开展对外投资业务，公司及中信建投资本将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月19日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-006
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与广州京诚检测技术有限公司（以下简称“广州京诚”）进行并购重组。本次并购重组完成后，广州京诚为国检集团控股子公司，除环境、食品安全领域外，其可提供医学检验服务。
为了确保公司经营范围与业务开展范围保持一致，进一步拓展医学检验相关服务业务，公司拟增加营业范围并对《公司章程》中营业范围进行修改，具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容
■
本次经营范围变更暨修订公司章程事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；以上变更信息具体以登记机关核定为准，同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。
二、备查文件
《公司章程》（2021年第一次修订）
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月19日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-007
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月4日14 点30分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月4日
至2021年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年7月27日召开的第三届董事会第二十一次会议、2021年1月19日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见2020年7月28日、2021年1月20日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；
2、特别决议议案：第5项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、5项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记时间：2021年2月1日、2日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
2. 登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材检验认证集团股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。
3. 登记方式：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式（以2021年2月3日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。
六、其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
2021年1月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国建材检验认证集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月4日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-008
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会即将到届，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举吴辉廷、宋晓辉继续担任公司第四届监事会的职工代表监事（简历详见附件）。
吴辉廷、宋晓辉将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。上述监事将按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定行使职权。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2021年1月19日
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届监事会职工监事简历
1.吴辉廷先生
中国国籍，出生于1981年11月，硕士研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。先后任国检集团玻璃事业部工程师、玻璃事业部部长助理、认证管理部部长。2012年8月至今任国检集团综合管理部部长，2017年9月起任国检集团纪委委员，2019年1月起任北京奥达清环境检测有限公司董事、总经理，2020年10月起兼任广州京诚检测技术有限公司董事、副总经理。
2.宋晓辉女士
中国国籍，出生于1977年1月，硕士研究生学历，正高级工程师，无境外永久居留权。先后任国检集团建筑节能检测部部长助理、建工材料事业部建筑节能室室主任、检验管理部常务副部长。2017年5月至今任国检集团检验管理部部长，2020年6月起任国家建筑材料测试中心、国家建筑材料质量监督检验中心主任。
