广东奥马电器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2021-004

广东奥马电器股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的基本情况

1、会议的召集人：广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：董事长/董事会秘书赵国栋先生；

3、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。

4、 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021年1月19日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年1月19日（星期二），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室）；

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东奥马电器股份有限公司章程》《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份268,990,109股，占上市公司总股份的24.8120％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份133,497,512股，占上市公司总股份的12.3140％。

通过网络投票的股东26人，代表股份135,492,597股，占上市公司总股份的12.4980％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份580,600股，占上市公司总股份的0.0536％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0002％。

通过网络投票的股东25人，代表股份578,000股，占上市公司总股份的0.0533％。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、鉴证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

总表决情况：

同意268,926,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763％；反对63,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意516,800股，占出席会议中小股东所持股份的89.0114％；反对63,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.9886％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2、律师姓名：谢元勋、王东；

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2021年1月19日