北京金隅集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2021-002

北京金隅集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年1月19日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾劲先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书郑宝金先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

公司为进一步提升上市公司风险控制能力和优化管理机制，健全上市公司法律事务管理体系，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，另外根据公司发起人股东持股情况对有关内容进行更新。详情请参阅公司于2020年12月31日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2020-089）。

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

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选举姜英武先生出任公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会任期一致。董事姜英武先生简历参见公司于2020年12月31日披露的《北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2020-091）。

(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

律师：马思虹、刘艳艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《北京金隅集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市鑫诺律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京金隅集团股份有限公司

2021年1月20日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2021－003

北京金隅集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第五届董事会第二十八次会议。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长曾劲先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第五届董事会执行董事,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举董事会战略与投融资委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第五届董事会战略与投融资委员会委员。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

三、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日