滨化集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2021-002

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转债代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年1月19日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长朱德权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事张忠正、王树华、王黎明、商志新因故未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事李民堂、刘振科、闫进福因故未能出席会议；

3、董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况（表决比例均经四舍五入）

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于建设碳三碳四综合利用项目（二期）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于变更公司注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案3为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：刘媛、侯化雷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

滨化集团股份有限公司

2021年1月19日