深圳九有股份有限公司
关于办公地址及联系电话变更的公告
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2021-001
深圳九有股份有限公司
关于办公地址及联系电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2021年1月19日起，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”） 办公地址及联系电话发生变更。现将公司新的办公地址以及联系方式公告如下：
新的办公地址：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室。
邮政编码：100022
联系电话：010-85181846
联系传真：010-85181849
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2021年1月19日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2021-002
深圳九有股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年1月15日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021年1月19日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案:
1、关于变更注册地址的议案；
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-003）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改公司章程部分条款的议案；
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-003）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
公司2021年第一次临时股东大会定于2021年2月4日14:30在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室会议室召开。具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-004）
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2021年1月19日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2021-003
深圳九有股份有限公司
关于变更注册地址并修订公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月19日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司根据经营发展需要，变更注册地址并修改《公司章程》。具体情况如下：
一、变更注册地址情况
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室”变更为“武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区CT1001号”。
二、修订《公司章程》情况
根据上述注册地址的变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。修改的条款如下：
■
上述事项须提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后办理变更注册地址和修改《公司章程》涉及的税务、工商等相关事宜，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2021年1月19日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：2021-004
深圳九有股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月4日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月4日
至2021年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两个议案已经公司2021年1月19日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，详见2021年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记，（授权委托书见附件）。
2、登记时间： 2021年2月3日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30到公司证券部办理登记。
3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：孙艳萍
联系电话：010-85181846
传真：010-85181849
2、其他事项
本次股东大会现场部分会期半天，与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2021年1月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳九有股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月4日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
