福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2021-001

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2021年1月18日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2021年1月21日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意推选陈强先生为公司董事长。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈澄清先生为公司总经理。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第七届董事会董事侯选人的议案》，同意增补郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事侯选人。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总经理的议案》，同意聘任陈慧女士为公司营销副总经理。

针对上述（二）至（四）项审议事项，独立董事发表了如下独立意见：

对于公司第七届董事会第十次会议推荐的董事候选人和提议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的董事侯选人和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意提名郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事候选人、同意聘任陈澄清先生为公司总经理、陈慧女士为公司营销副总经理。

其它具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《凤竹纺织关于副董事长辞职、董事长、董事、总经理和营销副总变更的公告》（编号：2021-002）。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部份条款的公告》（编号：2021-003）。

以上第三、五号议案尚需提交2021年度第一次临时股东大会审议批准。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-004）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月22日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2021-002

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于副董事长辞职、董事长、董事、

总经理和营销副总变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更公司董事长

近日福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到陈澄清先生的书面辞职函，因公司内部工作安排调整，陈澄清先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，辞去董事长、战略委员会主任委员职务后，陈澄清先生仍担任公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

经公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意推选陈强先生（简历附后）为公司董事长，任期与本届董事会相同。

二、副董事长辞职、变更公司董事

近日公司董事会收到陈锋先生的书面辞职函，因个人原因，陈锋先生提出辞去公司董事、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员等职务，辞职后，陈锋先生将不再担任公司任何职务。

近日公司董事会收到副董事长李常春先生的书面辞职函，因公司内部工作安排调整，李常春先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后，李常春先生仍将担任全资子公司江西凤竹棉纺有限公司副总经理职务。

经公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于增补第七届董事会董事侯选人的议案》，经公司第一大股东陈澄清先生推荐，公司提名委员会提名审核，同意提名郑莉薇女士和李剑青先生为公司第七届董事会董事侯选人（简历附后），任期与本届董事会相同（本议案尚须提交股东大会审议批准）。

三、变更公司总经理

近日公司董事会收到陈锋先生的书面辞职函，因个人原因，陈锋先生提出辞去公司董事、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员等职务，辞职后，陈锋先生将不再担任公司任何职务。

经公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陈澄清先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

四、变更公司营销副总

近日公司董事会收到陈强先生的书面辞职函，因公司内部工作安排调整，陈强先生申请辞去公司营销副总职务，辞去营销副总职务后，陈强先生仍担任公司董事长、战略委员会委员和审计委员会委员职务。

经公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于聘任营销副总的议案》，经公司董事会提名委员会提名审核，同意聘任陈慧女士（简历附后）为公司营销副总，任期与本届董事会相同。

上述调整后，本公司董事会和高级管理人员的组成，符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。本次调整不会对公司经营活动造成重大影响。

后附：相关调整人员简历

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月22日

附：简历

1、陈 强：男，1980年生，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管、营销副总。现任东润环球投资有限公司董事、福建东润投资有限公司监事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事、总裁兼CEO，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司董事长。

2、陈澄清：男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长、本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，晋江凤竹印花有限公司董事长,本公司董事、总经理。

3、郑莉薇：女，1982年生，大专学历，厦门大学会计学（在读）和厦门大学EMBA（在读）。曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者、福建省广播影视集团《幸福生活指南杂志社》编辑，现任厦门凤竹商贸有限公司执行董事兼总经理、本公司董事侯选人。

4、李剑青，男，1983年生，大专学历，曾任福建凤竹纺织科技股份有限公司采购部采购专员，现任江西凤竹棉纺有限公司董事长助理、本公司董事侯选人。

5、陈慧：女，1982年生，本科学历，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，本公司营销副总。

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2021-003

福建凤竹纺织科技股份有限公司关于修改《公司章程》

和《董事会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月21日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并提请公司股东大会在审议通过上述议案后授权公司经营层办理修改《公司章程》涉及的工商备案及其他相关手续，具体修改情况详见下表：

一、《公司章程》部分条款的修订

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二、《董事会议事规则》部分条款修订

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《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月22日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-004

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年2月8日 14点00分

召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月8日

至2021年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1和2项议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决议公告刊登在2021年1月22日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2021年2月1日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：陈美珍

3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2021年1月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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