嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-004
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年1月19日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2021年1月22日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理孟联女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任江璟辉先生、张博斐先生、Soon Chin Yang （孙敬阳）先生担任公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-005）。
（二）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展战略以及资金预算安排，为降低融资成本，提高资金运营能力，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限不超过2年，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资。实际授信额度及用途等授信要素，以宁波银行最终审批为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司实际控制人韩景华先生为本次公司向宁波银行申请的综合授信提供个人连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。
为及时办理相关融资业务，公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），授权公司财务部同银行协商综合授信具体保证金比例事宜以及具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展战略以及资金预算安排，为降低融资成本，提高资金运营能力，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际”）申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过3年，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资。实际授信额度及用途等授信要素，以厦门国际最终审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司实际控制人韩景华先生为本次公司向厦门国际申请综合授信提供个人连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。
为及时办理相关融资业务，公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），授权公司财务部同银行协商综合授信具体保证金比例事宜以及具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
（二）《独立董事对于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年1月25日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-005
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理孟联女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任江璟辉先生、张博斐先生、Soon Chin Yang （孙敬阳）先生（简历附后）担任公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
特此公告
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年1月25日
附：
江璟辉先生简历：
江璟辉，男，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工程师。现任GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU（嘉金国际投资管理有限公司）法定代表人、总经理。曾任资兴市鑫辉铋厂经理，云南云铜稀贵药业有限公司副总经理，昆明云铜稀贵铋业有限公司总经理助理、副总经理，云南云铜稀贵新材料有限公司营销经理，云南铜业股份有限公司营销分公司国际事业部经理，赞比亚谦比希铜冶炼有限公司副总经理，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副总经理。
截止公告日，江璟辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上 市公司高级管理人员的情形。
张博斐先生简历：
张博斐，男，1981年10月出生，中国国籍，本科学历。现任嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理。曾任上海浦东国际货运有限公司市场部经理，海翔国际货物运输代理（上海）有限公司市场部总经理，上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。
截止公告日，张博斐先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上 市公司高级管理人员的情形。
孙敬阳先生简历：
Soon Chin Yang （孙敬阳）,男，1971年5月出生，马来西亚国籍，新加坡永久居留权，研究生学历。 现任JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.（嘉新国际有限公司）董事、总经理，SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED（中非国际物流投资有限公司）董事。曾任新加坡 FRONTIER PARTNERS PTE.LTD.董事，新加坡经济发展局中国华东区上海办事处署长。
截止公告日，Soon Chin Yang （孙敬阳）先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上 市公司高级管理人员的情形。
