厦门厦工机械股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2021-007
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于监事辞职的情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东监事唐冲先生的书面辞职报告。唐冲先生因工作调动，申请辞去公司第九届监事会股东监事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。
由于唐冲先生在任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司股东大会补选产生新任监事之前，唐冲先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。
唐冲先生及本公司监事会确认双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。唐冲先生在任职期间，以认真严谨的工作态度对公司合规运营和风险防范做出了积极的努力。公司监事会对唐冲先生在担任监事期间的勤勉尽责，以及为公司规范运作所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选监事的情况
为保证监事会更好地履行职责，公司股东厦门海翼集团有限公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，发来的《厦门海翼集团有限公司关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》项下监事侯选人沈婷婷女士。公司董事会同意将该临时提案直接提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议，监事候选人沈婷婷女士任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，其简历见附件。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2021年1月22日
附简历：
沈婷婷：女，汉族，1983年4月出生， 福建诏安人，2006年8月参加工作， 2006年5月加入中国共产党， 福州大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师。现任厦门厦工重工有限公司财务部经理。曾任厦门翔安海翔小额贷款有限公司财务部经理、厦工楚胜（湖北）专用汽车有限公司财务部经理、厦门厦工重工有限公司财务部会计、经理助理等职务。
证券代码：600815 证券简称：*ST厦工 公告编号：2021-008
厦门厦工机械股份有限公司关于
2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年2月2日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：厦门海翼集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年1月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.42%股份的股东厦门海翼集团有限公司，在2021年1月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2021年1月21日，公司董事会收到股东厦门海翼集团有限公司发来的《厦门海翼集团有限公司关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》项下监事侯选人沈婷婷女士，提请2021年第一次临时股东大会审议。
该事项尚需提交股东大会审议通过。为提高公司决策效率，公司董事会同意将该临时提案直接提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议。此事项相关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年1月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年2月2日 14点30分
召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月2日
至2021年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容分别详见公司 2021年1月16日和2021年1月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告；公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021年1月22日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
