山东高速股份有限公司
第六届监事会第六次会议（临时）决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2021-002

山东高速股份有限公司

第六届监事会第六次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（临时）于2021年1月22日（周五）以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的规定，会议选举伊继军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2021年1月23日

附件：

伊继军先生简历

男，1965年2月出生，大学本科学历，正高级会计师、注册会计师（非执业）。

现任山东高速股份有限公司党委委员、监事，曾任山东省交通厅公路局财务处副处长、处长；山东高速股份有限公司副总经理、总会计师；山东高速股份有限公司党委副书记；山东高速股份有限公司董事。