河南科迪乳业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2021-004号

河南科迪乳业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事杨娟女士提交的辞职报告。杨娟女士因个人工作原因辞去所担任的公司独立董事及在董事会下设各专门委员会担任的职务。杨娟女士辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前， 其仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司董事会对杨娟女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司规范运作、稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举产生新任独立董事。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年1月22日

证券代码：002770 证券简称：ST科迪 公告编号：2021-005号

河南科迪乳业股份有限公司

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年04月16日在公司指定信息媒体披露了《关于指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2019-024），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定了董事、总经理张枫华先生代行董事会秘书职责。

张枫华先生代行董事会秘书职责已届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2021年1月19日起，公司董事长张清海先生将代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

公司董事长张清海先生联系方式如下：

电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

邮箱：595016331@qq.com

特此公告

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年1月22日