远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-009
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年1月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司五年规划暨2021年度经营目标的议案
公司将继续努力提升“三个结合”，即国内市场和国际市场结合、产品经营和资本经营结合、硬实力和软实力结合，始终坚持“五个导向”，即制度导向、客户导向、问题导向、目标导向、绩效导向，认真落实“五个全面”，即“全面数字化、全面智能化、全面国际化、全面对标、全面超越”，紧紧围绕新基建新机遇、城市发展新机会、科技创新新动能等，采取有效措施确保2021年经营目标的实现，争取早日实现行业数一不数二的发展目标。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司聘任万俊先生为公司财务总监（首席财务官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的公告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二一年一月二十三日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-010
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于聘任公司财务总监（首席财务官）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月21日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》，同意聘任万俊先生为公司财务总监（首席财务官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二一年一月二十三日
万俊先生简历：
万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理、公司首席财务官、董事会秘书、上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官。截至目前，万俊先生未持有公司股份；与公司的控股股东及实际控制人无关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-011
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
2020年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-141,300万元到-169,600万元。
扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润为-146,800万元到-176,100万元。
一、本年业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-141,300万元到-169,600万元。
2.预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-146,800万元到-176,100万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。本次业绩预告的归属于上市公司股东的净利润中包含拟计提约83,900万元的商誉减值。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,489.93万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：583.57万元。
（二）每股收益：0.0202元。
三、本年业绩预亏的主要原因
受以往并购标的企业影响，公司对远东电池有限公司、水木源华电气有限公司、上海艾能电力工程有限公司相关资产进一步减值，其中公司已对远东电池有限公司计提资产减值准备142,010.38万元，具体内容详见公司2020年11月25日披露的《关于处理各项资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-130）。
四、风险提示
公司对应收账款、存货和商誉计提减值损失尚在与公司聘请的审计机构和评估机构确认中，以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二一年一月二十三日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2021-012
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月21日收到陈海萍女士因公司发展需要，申请辞去公司总经理助理职务的报告，陈海萍女士将继续担任首席客户官，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对陈海萍女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二一年一月二十三日
