广东文灿压铸股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
2021-01-23
来源：上海证券报
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-005
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已提前5日发出，会议于2021年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币40,000.00万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
监事会
2021年1月22日
