兰州民百（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2020-002

兰州民百（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2021年1月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2021年1月22日上午10:00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司副董事长石峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，突出公司集团化管理模式，扩大公司的规模效应，公司拟进行公司名称变更，同时对公司证券简称也进行相应的变更。具体内容详见同日公告的《2021-003-兰州民百关于拟变更公司名称及简称的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司因拟变更名称及证券简称，现对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告的《2021-004-兰州民百关于修订公司章程部分条款的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司未来发展需要，为调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定本方案，具体情况如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工监事）及高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监）。

二、适用期限

2021年 1 月 1 日一2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司独立董事的薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人 10 万元整（税前）/年。

（二）公司董事（不含独立董事）、监事（不含职工监事）、高级管理人员薪酬

公司董事、监事、高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬，具体标准如下：

单位：万元

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四、其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员年薪按月发放，董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

2、公司董事、监事及高级管理人员如兼任其他职务的，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放；

4、上述基本薪酬、绩效薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等，统一由公司代扣代缴；

5、本方案经董事会审议并经股东大会审议通过后生效。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》，股权登记日为 2021 年 2 月 1 日。具体内容详见同日公告的《2021-005-兰州民百关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2021年1月23日

证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2021-003

兰州民百（集团）股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

●变更后的证券简称：丽尚国潮

●本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

一、公司董事会审议拟变更公司名称及证券简称的情况

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟变更名称和证券简称事项具体如下：

1、公司中文名称由：“兰州民百（集团）股份有限公司”变更为“兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司”；

2、公司英文名称由“LANZHOU MINBAI GROUP SHAREHOLDING CO．，LTD”变更为“LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD”

3、公司证券简称由“兰州民百”变更为“丽尚国潮”；证券代码“600738”不变。

企业名称最终以工商核准登记信息为准，本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称及证券简称的理由

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，突出公司集团化管理模式，扩大公司的规模效应，公司拟进行公司名称变更，同时对公司证券简称也进行相应的变更。

三、公司董事会关于变更公司名称及证券简称的风险提示

本次变更公司名称及证券简称不会对公司的经营发展产生不利影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

四、其他事项说明

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“兰州民百（集团）股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更，本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

鉴于本次拟变更公司全称及证券简称涉及上海证券交易所、公司工商行政主管单位等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

此外，公司将依照相关法律法规及信息披露指引的要求持续履行与本次变更相关的信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2021年1月23日

证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：2021-004

兰州民百（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司因拟变更名称及证券简称，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2021年1月23日

证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2021-005

兰州民百（集团）股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年2月8日14时30分

召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月8日

至2021年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2021年 1 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

4、登记时间： 2020年2月4日9:00-11:30和14:30-17:00。

5、登记地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心

六、其他事项

1、联 系 人： 刘姝君 张璐

2、联系电话： 0931－8473891

3、传 真： 0931－8473866

4、邮 编： 730030

5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份

证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2021年1月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

兰州民百第九届董事会第十九次会议决议

附件1：

授权委托书

兰州民百（集团）股份有限公司：

兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。