海南航空控股股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司
收购资产相关事项的问询函》补充回复的公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2021-006

海南航空控股股份有限公司

关于对上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司

收购资产相关事项的问询函》补充回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于2020年12月9日收到上海证券交易所发来的上证公函【2020】2683号《关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），并于2021年1月22日披露了《关于回复上海证券交易所〈关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函〉的公告》（公告编号：临2021-005）。公告内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现就有关事项补充披露如下：

（除非上下文中另行规定，本公告中简称或术语均与公司《关于回复上海证券交易所〈关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函〉的公告》（公告编号：临2021-005）中所指含义相同。）

一、对于长安航旅未缴足注册资本的后续具体安排

长安航旅注册资本100亿元，截至本公告日，长安航旅实收资本28.5亿元，剩余71.5亿元为未缴注册资本。

现根据长安航旅、长安航空实际生产经营情况，经中欧发展、陕西空港航投、海航控股协商一致，拟对长安航旅未实缴的71.5亿元注册资本予以注销。注册资本减资后，长安航旅认缴资本与实缴资本一致，均为28.5亿元。

注册资本减资后，长安航旅最新股权结构如下：

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后续公司将根据减资进展及时履行信息披露义务。

公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十三日