盛屯矿业集团股份有限公司
(上接61版)
合并利润表营业收入调减15,176,697.01元，营业成本调减8,612,717.01元，净利润调减6,563,980.00元，归属于母公司所有者的净利润调减6,563,980.00元。
三、对财务报表相关科目的影响
（一）2018年财务报表
（1）对2018年合并资产负债表的影响
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（2）对2018年合并利润表的影响
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（3）调整说明
2018年财务报表调整主要根据厦门证监局下发的《决定书》要求进行相应科目调整。
（二）2019年财务报表
（1）对2019年合并资产负债表的影响
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（2）对2019年合并利润表的影响
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（3）对2019年母公司利润表的影响
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（4）调整说明
2019年财务报表调整主要根据厦门证监局下发的《决定书》要求进行相应科目调整及2018年财务报表调整的影响。
（三）2020年第一季度财务报表
（1）对2020年第一季度合并资产负债表的影响
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（2）对2020年第一季度合并利润表的影响
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（3）调整说明
2020年第一季度财务报表调整主要根据厦门证监局下发的《决定书》第二项的要求进行相应科目调整及2019年财务报表调整的影响。
（四）2020年半年度财务报表
（1）对2020年第二季度合并资产负债表的影响
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（2）对2020年第二季度合并利润表的影响
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（3）调整说明
2020年半年度财务报表调整主要受2019年财务报表调整及2020年第一季度财务报表调整的影响。
（五）2020年第三季度财务报表
（1）对2020年第三季度合并资产负债表的影响
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（2）对2020年第三季度合并利润表的影响
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（3）调整说明
2020年第三季度财务报表调整主要受2019年财务报表调整及2020年第一季度财务报表调整的影响。
四、对重组标的业绩承诺的影响
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司截至2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中证天通[2020]证特审字第0400011号），珠海市科立鑫金属材料有限公司（以下简称“珠海科立鑫”）截至2019年度业绩完成情况如下：
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本次会计差错更正对公司2018年发行股份购买资产的标的企业珠海科立鑫业绩完成情况产生影响为2018年净利润减少3,515,207.47元，2019年净利润减少16,659,587.67元，两年累计减少净利润20,174,795.14元，更正后的珠海科立鑫截至2019年度业绩承诺完成情况如下：
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五、董事会关于会计差错更正的说明
董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。本次会计差错更正能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，我们同意对本次会计差错进行更正。董事会将督促公司在今后的工作中进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，切实提高财务信息质量，避免类似情况的发生，切实维护公司全体股东的利益。
六、独立董事关于会计差错更正的意见
独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次会计差错更正事项不存在损害公司及股东特别是广大中小股东利益的情形。我们同意对本次会计差错进行更正。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意对本次会计差错进行更正。
八、会计师事务所的专项鉴证意见
公司尚未取得会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告，根据《公开发行证券的公司信息披露变薄规则第19号一财务信息的更正及相关披露》规定，公司将在本公告公布之日起两个月内完成更正后的财务报表、涉及更正事项相关的财务报表附注以及会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告的披露。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2021年1月25日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-018
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
转股代码：190066 转股简称：盛屯转股
盛屯矿业集团股份有限公司
关于会计差错更正尚未取得专项鉴证报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2021年1月24日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正。
公司目前尚未取得会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将在本公告公布之日起两个月内完成更正后的财务报表、涉及更正事项相关的财务报表附注以及会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告的披露。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2021年1月25日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-019
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
转股代码：190066 转股简称：盛屯转股
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月9日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月9日
至2021年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2021年1月24日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：深圳盛屯集团有限公司、刘强。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年2月3日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
2、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月3日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。联系人：卢乐乐联系电话：0592-5891697传真：0592-5891699邮政编码：361012。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
无。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2021年1月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
