银座集团股份有限公司
第十二届董事会2021年第一次临时会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2021-004

银座集团股份有限公司

第十二届董事会2021年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十二届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年1月20日以书面形式发出，会议于2021年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。因工作调整，胡国栋先生不再担任公司副总经理职务，张林涛先生不再担任公司总经理助理职务。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，聘任张林涛先生、程晓勇先生为公司副总经理（职业经理人），聘任姜磊先生、秦韶光先生为公司总经理助理（职业经理人），任期为公司本届高管层届满为止。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：

1．经审查，未发现公司聘任的副总经理张林涛先生、程晓勇先生，总经理助理姜磊先生、秦韶光先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2．张林涛先生、程晓勇先生、姜磊先生、秦韶光先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3．经本人了解，张林涛先生、程晓勇先生、姜磊先生、秦韶光先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

二、全票通过《关于公司证券事务代表辞职的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告》（临2021-005号）。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2021年1月26日

附件：高级管理人员简历

张林涛，男，汉族，1973年2月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任淄博区域超市总部区域总经理、淄博区域总部总经理。2019年8月7日起任本公司总经理助理。

程晓勇，男，汉族，1976年4月出生，山东东营人，中共党员，大学学历。近五年曾任张家口银座商城有限公司总经理，齐鲁医药学院纪委书记。

姜磊，男，汉族，1977年9月出生，山东烟台人，中共党员，大学学历。近五年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监，超市采购中心副总监、总监。

秦韶光，男，汉族，1973年6月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士。近五年曾任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部长、安全管理部技术部部长、副总监。

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2021-005

银座集团股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表杨松先生的书面辞职报告。杨松先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨松先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后杨松先生不再担任公司任何职务。

公司谨向杨松先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2021年1月26日