美的集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2021-007

美的集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2021年1月25日下午14：30

2.现场会议召开地点：公司总部大楼

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长方洪波先生

6.网络投票时间：2021年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月25日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月25日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共413名，代表股份3,894,842,952股，占公司有表决权的股份总数的55.5957%（截至股权登记日公司总股本为7,036,840,249股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为31,191,030股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,005,649,219股）。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共70名，代表股份2,648,357,293股，占公司享有表决权的股份总数的37.8032%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共343名，代表股份1,246,485,659股，占公司享有表决权的股份总数的17.7926%。

四、提案审议和表决结果

■

本次会议共审议4项议案，4项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：刘兴、刘畅

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此决议。

美的集团股份有限公司董事会

2021年1月26日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2021-008

美的集团股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首席财务官Helmut Zodl先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司首席财务官职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，Helmut Zodl先生的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效，Helmut Zodl先生辞职后不再担任公司其它任何职务。

截至本公告披露日，Helmut Zodl先生未持有公司股份。

公司董事会对Helmut Zodl先生在担任首席财务官职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年1月26日