上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司董事长、副董事长辞职的
公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-005

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司董事长、副董事长辞职的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月22日收到黄立波先生、周忠祺先生的书面辞职报告。因工作原因，黄立波先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。因工作原因，周忠祺先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，黄立波先生、周忠祺先生均未持有公司股份。

鉴于黄立波先生、周忠祺先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，黄立波先生、周忠祺先生辞去公司董事等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举董事长、副董事长及各专门委员会委员等后续相关工作。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长王斌先生代为履行董事长职务。

公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等各机构部门变更登记相关事宜，在此期间，黄立波先生仍将继续履行法定代表人职责，直至工商登记变更完成。

黄立波先生、周忠祺先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对黄立波先生、周忠祺先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○二一年一月二十五日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-006

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司第七届董事会第七次会议于2021年1月25日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年1月20日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长王斌先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事的议案》

本次会议公司董事会以逐项表决方式同意提名华欣先生、吴平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

华欣先生、吴平先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年2月9日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议选举公司董事事项。

《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

华欣先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任徐汇区财政局科长、徐汇区华泾镇副镇长、徐汇区招商中心主任、徐汇区经济委员会主任、徐汇区商务委员会主任、徐汇区二级巡视员。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长、致公党徐汇区委主委。

华欣先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。华欣先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吴平先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资(集团)有限公司董事、总经理，上海商投创业投资有限公司董事长，上海商投控股有限公司董事长，上海复旦复控科技产业控股有限公司董事长，上海百联时尚品牌管理有限公司董事，江苏百联挚高创业投资管理有限公司董事。

吴平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴平先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-007

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第七次会议已审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

6、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年2月9日(星期二)下午14:00

（2）网络投票时间为：2021年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月9日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日上午9:15，结束时间为2021年2月9日下午15:00。

7、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）

8、会议的股权登记日：2021年2月2日

9、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2021年2月2日(星期二)下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、非董事高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司董事的议案》

1.1第七届董事会非独立董事华欣先生

1.2第七届董事会非独立董事吴平先生

审议上述议案时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公司第七届董事会第七次会议决议公告中。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见2021年1月25日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年2月4日(星期四)上午9:00～下午16:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月4日下午16:00前送达或传真至登记地点)，不接受电话登记。

6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系人：欧阳小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。

7、本次股东大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。

8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315 联系人：欧阳小姐

五、其他

受新冠疫情影响，本公司认真贯彻落实党中央、国务院和上海市的各项决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：

1、建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决；

2、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请于2021年2月4日下午16：00前与本公司董事会办公室联系（021-64269991），如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等信息。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

七、备查文件

《公司第七届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○二一年一月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会共1项议案，为累积投票议案。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制投票表决意见方式（议案1）：

■

选举董事（议案1，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：为2021年2月9日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日上午9:15，结束时间为2021年2月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、对于议案1表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。