大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-001

大恒新纪元科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年1月25日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任陶冉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》（临2021-002）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-002

大恒新纪元科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到雷丽慧女士的书面辞职报告，雷丽慧女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，雷丽慧女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。雷丽慧女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年1月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陶冉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

陶冉女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上交所上市规则》等法律法规的规定。陶冉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

简历：

陶冉，女，1992年出生，硕士研究生学历，2017年5月至今在本公司从事证券事务工作，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为910028。

联系方式：

办公地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层

联系电话：010-82828098 传真：010-82827853

办公邮箱：taoran@dhxjy.com.cn

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日