宏润建设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2021-005

宏润建设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年1月25日下午14时

2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事赵余夫

6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共8名，代表公司股份数量455,440,563股，占公司有表决权股份总数的比例为41.3098%。

2、通过网络投票的股东6名，代表公司股份数量446,321股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0405%。

3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表14名，代表公司股份数量455,886,884股，占公司有表决权股份总数的比例为41.3503%。

4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计11名，代表有表决权的股份总数为6,514,930股，占公司股份总数的0.5909%。

5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。

三、议案审议和表决情况

会议经审议表决，通过如下决议：

1、通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意455,456,263股，反对429,400股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9055%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6,084,309股，反对429,400股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.3902%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师出具的法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议记录；

2、律师见证法律意见书。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2021年1月26日