哈药集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-010
哈药集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第九届董事会第二次会议以书面方式发出通知，于2021年1月25日在公司5楼2号会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
受哈药总厂和哈药六厂搬迁、中药板块相关公司整合、注射剂产品线整合等影响，公司所属部分厂区存在技术性能落后、能耗高且已无法改造利用的设备，部分设备已经超过额定使用年限，导致故障率较高，运行、维护成本较大。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实准确地反映公司的资产和财务状况，董事会同意本次计提资产减值准备6,928万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二一年一月二十七日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-011
哈药集团股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议以书面方式发出通知，于2021年1月25日在公司5楼1号会议室召开,会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
一、关于计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十七日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-012
哈药集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
（一）计提减值准备的依据
受哈药总厂和哈药六厂搬迁、中药板块相关公司整合、注射剂产品线整合等影响，公司所属部分厂区存在技术性能落后、能耗高且已无法改造利用的设备，部分设备已经超过额定使用年限，导致故障率较高，运行、维护成本较大。此类设备包括：①联动生产线、冷冻干燥机、无菌级三合一、分级分装线等医药生产设备；②抽凝式汽轮机、流化床锅炉及辅机等动力设备；③变压器、高低压配电柜等电力传导设备；④气相色谱仪、检验检测等化验设备；⑤电脑、空调机组等电子设备及其他设施设备。
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实准确地反映公司的资产和财务状况，公司委托黑龙江天信土地房地产资产评估有限公司（以下简称：“黑天信评估公司”），以2020年9月30日为基准日，对上述设备进行了资产评估，经黑天信评估公司于2020年12月29日出具的《资产评估报告》【黑天信资报字（2020）第064号】，公司申报的设备评估价值为3,766万元。截止到2020年12月31日，部分资产已报废处置，根据现有资产情况，公司计划在2020年度计提固定资产减值准备6,928万元。
（二）计提减值准备的方法
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及其相关规定，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》、黑天信评估公司出具《资产评估报告》【黑天信资报字（2020）第064号】及公司相关会计政策规定，本次计划计提固定资产减值准备6,928万元，将减少公司2020年度利润总额6,928万元。
三、董事会意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实准确地反映公司的资产和财务状况，董事会同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，决策程序规范合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提该项资产减值准备。
五、监事会意见
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二一年一月二十七日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2021-013
哈药集团股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币2,714.13万元（未经审计）。具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司认定上述补助为与收益相关的政府补助，金额共计2,714.13万元，全部计入“其他收益”科目，该事项将影响2021年度当期损益，具体数据以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二一年一月二十七日
