浙江百达精工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2021-011

浙江百达精工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月26日以现场的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。

(二)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：

（1） 战略委员会：施小友、阮吉林、张启春、张启斌、杨庆华

主任委员：施小友

（2） 提名委员会：金颖波、施小友、金官兴

主任委员：金颖波

（3） 审计委员会：金官兴、张启春、金颖波

主任委员：金官兴

（4） 薪酬与考核委员会：杨庆华、阮吉林、金颖波

主任委员：杨庆华

任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（二）关于选举公司第四届董事会董事长的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第四届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任阮吉林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启春先生、张启斌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任易建辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任徐文女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2021年1月26日

附件：

个人简历一一施小友

施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995～2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003～2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事、总经理。

个人简历一一阮吉林

阮吉林先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，工程师。台州市椒江区第八届、第九届人民代表。台州湾新区企业家协会常务副会长。1984～1985年任椒江纺织仪表厂厂长；1985～1993年任椒江水表附件厂厂长；1993～1995年任吉安机械有限公司董事长、总经理；1995～2002年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2003~2004年任台州市百达精密机械有限公司董事长、总经理；2005～2007年任台州市百达制冷有限公司董事长、总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司总经理、百达控股集团有限公司董事长。自2011年12月起至今担任公司董事、总经理及百达控股集团有限公司董事长。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事。2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事长。

个人简历一一张启春

张启春先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。1989～1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007年任百达电器副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；2011年6月～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事；2011年12月～2018年9月任台州市百达电器有限公司总经理。自2011年12月起至今担任公司董事；自2016年2月起担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任江西百达精密制造有限公司董事、总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。

个人简历一一张启斌

张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。1993～1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003年任台州市百达电器有限公司研发中心部长；2003～2005年任台州市百达精密机械有限公司副总经理；2003～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事。自2011年12月起至今担任公司董事、副总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事、经理。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司监事。

人个人简历一一杨庆华

杨庆华先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士学历。1984年7月～1991年4月任南昌航空大学教师；2009～2010年任华盛顿州立大学高级研究学者；1991年7月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。此外，还担任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事。

个人简历一一金颖波

金颖波先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990～1999年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010年任浙江利群律师事务所副主任；2011～2019年任浙江多联律师事务所主任；2019年至今任浙江多联律师事务所专职律师。

个人简历一一金官兴

金官兴先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。1982～1992年任台州食品公司主办会计；1993～1999年任台州会计师事务所部门经理、副所长；1999～2003年任台州中天会计师事务所部门经理；2004～2015年任台州中天会计师事务所董事长；2016～2019年任台州中天会计师事务所总经理；2019至今任浙江中永中天会计师事务所总经理。

个人简历一一易建辉

易建辉先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。1995～2003年于湖南科技大学任教；2003～2007年6月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007年6月～2011年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自2012年1月起至今任公司财务总监。

个人简历一一徐文

徐文女士，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016年7月～2017年5月任公司人力资源部人事专员；2017年6月～2017年12月任公司证券投资部信披助理；2018年1月～2020年10月任公司证券事务代表； 2020年10月至今任浙公司董事会秘书。

证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2021-012

浙江百达精工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月26日以现场方式召开，会议由潘世斌先生主持。

(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(三)次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第四届监事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，同意选举潘世斌先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，简历详见附件。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2021年1月26日

附件：

潘世斌先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987～2005年个体经营，2005～2008年7月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-010

浙江百达精工股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年1月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

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3、关于选举监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3为累计投票议案，并对中小投资者单独计票，分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吕兴伟、周正杰

2、律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江百达精工股份有限公司

2021年1月26日