亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司重大项目中标的公告
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-001
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司重大项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于近日收到浙江智信工程管理咨询有限公司发来的《中标通知书》，确认亚翔集成与上海电子工程设计研究院有限公司联合体成为浙江大学杭州国际科创中心项目一期EPC工程总承包项目微纳超净实验室平台一期设计施工一体化工程的中标单位。亚翔集成与上海电子工程设计研究院有限公司非关联性公司。现将中标情况公告如下：
一、业主信息
杭州萧山国际科创中心开发有限公司是浙江大学杭州国际科创中心项目的开发方。浙江大学杭州国际科创中心是新时代浙江大学和杭州市全面深化市校战略合作共建的重大科技创新平台。中心以打造世界一流水平、引领未来发展的全球顶尖科技创新中心为目标，以重大科研任务攻关和大型科技基础设施建设为主线，形成一批世界顶尖的基础学科群，建设一批世界顶尖的科学研究基础设施，汇聚一批世界顶尖的科学家和创新团队，产出一批具有影响力的重大共性技术成果，集聚一批具有世界竞争力的创新型产业集群，探索有利于基础研究、应用研究和产业发展全链条贯通的体制机制。
二、中标项目概况
1、项目名称：浙江大学杭州国际科创中心项目一期EPC工程总承包项目微纳超净实验室平台一期设计施工一体化工程
2、项目地址：杭州市萧山区市大江东区块
3、建设单位：杭州萧山国际科创中心开发有限公司
4、中标金额：375,000,000.00元（大写：叁亿柒仟伍佰万元整）
5、工程期限：本工程预计完工日期2022年4月28日
6、工程概况：此项目是对新建的LAB1和CUB进行施工，创建微纳超净实验室平台顺畅运行的空间；另新建室外管廊、连廊、材料库、新建甲类化学品仓库、气体用房及附属栋，包括洁净室相关机电安装、一般机电安装工程、纯废水、废气、气体化学品等厂务系统工程。主要洁净科研区、动力区建筑面积约30000平方米；系统设计与主系统能力满足科研平台工艺要求。
三、本项目执行对公司的影响
本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2021年1月26日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-002
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第四届董事会第十四次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2021年1月20日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年1月26日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9名。
本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于为全资子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2021-003）
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2021年1月26日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-003
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于为全资子公司提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED
● 本次担保金额：人民币 2500 万元
● 已实际为其提供的担保余额：人民币 0元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）下属子公司的日常经营和业务发展资金需要，根据下属全资子公司的实际情况，拟为下属全资子公司L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED（以下简称“香港亚翔”）申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2500万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起五年。
根据《公司章程》及上交所《股票上市规则》等规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED
成立日期：2008年7月4日
法定代表人：姚祖骧
注册资本：500万美元
注册地点: Room 2702-03, CC Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai,Hong Kong
经营范围：洁净室工程配套设备进出口贸易、客户开发及售后服务等。
亚翔集成持有香港亚翔100%的股份，香港亚翔为亚翔集成的全资子公司。
以下为香港亚翔财务数据：
单位：美元
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三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：以合同为准
3、担保金额：不超过人民币2500万元整
4、截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
四、董事会意见
公司为全资子公司香港亚翔提供担保是为了满足全资子公司经营与发展的资金需要，有利于全资子公司的经营，符合公司发展战略；为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保对象为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足子公司开展业务的经营需要，降低财务成本，为其提供担保将有利于子公司的经营。被担保人资信状况良好，前述担保不会损害公司利益，我们同意该事项的实施。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司为香港公司提供担保金额累计为0元，占最近一期（2019年度）经审计归属于母公司净资产1,149,565,105.48元的0%。
公司及香港亚翔无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2021年1月26日
