上海罗曼照明科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为2021年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场投票方式

（四）会议召开日期和时间：2021年2月18日上午10：00

（五）出席对象：

1、公司登记在册的全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的上海东方华银律师事务所的律师。

（六）会议地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与招商银行股份有限公司上海闵行支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》；

根据经营需要，公司拟与招商银行股份有限公司上海闵行支行签订协议，向其申请人民币20,000万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信有效期限自股东大会审议通过之日起1年。由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供无限连带责任担保。董事会同意授权董事长孙凯君女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）审议《关于公司拟与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》；

根据经营需要，公司拟与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行签订协议，向其申请人民币9,000万元的综合授信额度，授信有效期限自股东大会审议通过之日起2年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供无限连带责任担保，并以公司部分应收账款提供质押担保。董事会同意授权董事长孙凯君女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（三）审议《关于设立成都罗曼智慧城市发展有限公司（暂定名）的议案》。

根据公司经营及发展的需要，为进一步增强综合竞争实力，公司拟在成都金牛区设立全资子公司成都罗曼智慧城市发展有限公司（暂定名），注册资金5,000万元，主营数字智慧城市、海绵城市及公共建筑设施的规划设计、开发建设、运营维护等。上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

三、会议登记方式

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身 份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年2月18日上午9：00-10：00

（三）登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘锋；联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼；联系电话：021-65150619；传真：021-65623777。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十七日

附件：授权委托书

上海罗曼照明科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托股东持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

兹全权委托 先生/女士代表本公司出席上海罗曼照明科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托人签名：__________________

受托人签名：__________________

委托日期： _年 月 日

注：

1、对于该表决事项，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托需加盖单位公章。