彤程新材料集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2021-013

彤程新材料集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，彤程新材料集团股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于2021年1月27日（T+1日）主持了彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“彤程转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与“彤程转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有59,780个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）彤程转债。

特此公告。

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证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2021-014

彤程新材料集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年1月27日

(二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长Zhang Ning女士、独立董事HWANG YUH-CHANG先生、董事袁敏健先生因公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书李敏女士出席本次会议；公司高级管理人员汤捷先生、XIE COREY XIAOJUN先生、毛晓东先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：詹程、杨妍婧

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

彤程新材料集团股份有限公司

2021年1月28日