新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司职工代表监事辞任的公告
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-006
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司职工代表监事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李红全先生的辞任报告。因工作变动需要，李红全先生辞任公司职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，李红全先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定的最低人数、公司监事会中职工代表所占的比例低于三分之一，该辞任申请将于公司补选新任职工代表监事后生效。在此之前，李红全先生将继续按照有关规定和要求履行监事职务。
公司董事会对李红全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十八日
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-007
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李红全先生的辞任报告。因工作变动需要，李红全先生辞任公司职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司于2021年1月26日召开职工代表大会并作出决议，同意选举刘婷女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满之日止，职工代表监事与另外2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十八日
附件：
监事候选人员简历：
刘婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，本科学历。2009年加入同济堂，2009年11月至2013年4月任同济堂医药有限公司主管会计，2013年5月至2016年1月任湖北同济堂科技有限公司主管会计，2016年2月至2019年7月任湖北同济堂投资控股有限公司主管会计，2019年8月至2020年12月任同济堂医药有限公司子公司管理部副经理，现任同济堂医药有限公司财务部经理。
刘婷女士未被中国证监会宣布为市场禁入者，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情况，非失信被执行人。刘婷女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-008
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2021年1月27日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
选举贺然为公司第九届监事会主席，任期自本次会议通过后至本届监事会任期届满止。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
2021年1月28日
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-009
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司独立董事、非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张金鑫先生、非独立董事王渊先生的辞职报告。因个人事务原因，张金鑫先生辞去公司独立董事职务；因个人事务原因，王渊先生辞去公司非独立董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，张金鑫先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，张金鑫先生的辞职报告将于公司补选新任独立董事后生效。在此之前，张金鑫先生将继续按照有关规定和要求履行独立董事职务。
公司董事会对张金鑫先生、王渊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-010
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于补选独立董事、非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张金鑫先生、非独立董事王渊先生的辞职报告。因个人事务原因，张金鑫先生辞去公司独立董事职务；因个人事务原因，王渊先生辞去公司非独立董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司控股股东提名阳前林先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人、提名张肖卉女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，阳前林先生符合独立董事的任职资格，张肖卉女士符合非独立董事的任职资格。公司于2021年1月27日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名阳前林先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名张肖卉女士为非独立董事候选人的议案》。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见：
经审阅本次独立董事候选人阳前林先生、非独立董事候选人张肖卉女士的个人履历及相关资料，我们认为上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合相关规定，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形，其中独立董事候选人亦符合独立性要求。上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。我们同意提名阳前林先生为独立董事候选人、提名张肖卉女士为非独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日
附件：
独立董事候选人员简历：
阳前林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，注册税务师，副教授。1963年8月出生，1987年毕业于中南财经大学税收专业；1987年至今，就职于湖北财税职业学院，曾任教研室主任、系副主任，现任会计系党总支书记。
阳前林先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。阳前林先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且符合独立性要求。
非独立董事候选人员简历：
张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月出生，2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009年6月加入同济堂至今，2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任。
张肖卉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。张肖卉女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-011
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：
一、关于提名阳前林先生为独立董事候选人的议案
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，湖北同济堂投资控股有限公司提名阳前林先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。经审查，阳前林先生符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关独立董事任职资格的规定，且符合独立性要求，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、关于提名张肖卉女士为非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，湖北同济堂投资控股有限公司提名张肖卉女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，张肖卉女士符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等有关董事任职资格的规定，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司拟于2021年2月18日召开公司2021年第一次临时股东大会。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2021年1月28日
附件：
独立董事候选人员简历：
阳前林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，注册税务师，副教授。1963年8月出生，1987年毕业于中南财经大学税收专业；1987年至今，就职于湖北财税职业学院，曾任教研室主任、系副主任，现任会计系党总支书记。
阳前林先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。阳前林先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且符合独立性要求。
非独立董事候选人员简历：
张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月出生，2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009年6月加入同济堂至今，2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任。
张肖卉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。张肖卉女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-012
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月18日 14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月18日
至2021年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详细内容请见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站披露的《2021-003同济堂关于变更会计师事务所的补充公告》（公告编号：2021-003）、于同日在上海证券交易所网站披露的《同济堂关于补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2021-010）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2021年2月10日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：范凌燕
3、联系电话：0991-3687305
4、传 真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2021年1月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
