上海丰华（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2021-05
上海丰华（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月28日
(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事余霄先生主持本次会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人；公司董事吴李锋先生、独立董事陈正生先生、贺蓄芳先生因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李黎玥女士出席了本次会议；公司财务总监郑婧女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。其中关于修改公司章程的议案为特别决议, 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：罗端、黄靖渝
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司
2021年1月29日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2021-06
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议
公司第九届董事会第十次会议于2021年1月18日以电子邮件的方式发出通知，2021年1月28日在重庆渝商国际大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴李锋先生因公务授权委托董事程倩女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
经董事会书面投票，选举李鹏翱先生为公司第九届董事会新董事长。
公司三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司分别增补2名董事及2名独立董事为公司第九届董事会董事、独立董事。根据《上市公司治理准则》及《公司董事会专门委员会工作细则》等规定，董事会对相关委员会的缺额人员进行增补，增补人员情况如下：
增补李鹏翱先生、余霄先生、赵恒民先生为董事会战略委员会委员，其中李鹏翱先生为主任委员；
增补秦进先生、汪三明先生为董事会审计委员会委员；
增补秦进先生为董事会提名委员会委员并任主任委员；
增补赵恒民先生、杨国辉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵恒民先生为主任委员。
本次增补后，董事会四个专门委员会组成人员如下：
战略委员会：李鹏翱（主任）、余霄、赵恒民、吴李锋；
审计委员会：杨国辉（主任）、秦进、汪三明；
提名委员会：秦进（主任）、杨国辉、丁涛；
薪酬与考核委员会：赵恒民（主任）、杨国辉、程倩。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年1月29日
附：董事长简历
李鹏翱先生，男，1973年6月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任农行南阳分行国际部信贷科长，农行总行国际部项目经理，中行总行信贷部项目经理，1998年至2008年任河南鼎利集团董事长，2008年至今任香港展沣发展有限公司董事长。
