华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-004
华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第五次会议（临时会议）通知于2021年1月26日以书面形式发出，会议于2021年1月29日在公司二楼会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事五人，另外两名董事以通讯方式参加表决。四名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司下属公司Wilson&Associates, LLC 及其分支机构破产清算的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于下属海外公司Wilson&Associates,LLC申请破产清算的公告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于上海现代华盖建筑设计有限公司变更名称等事宜的议案》
同意下属上海现代华盖建筑设计有限公司变更名称、注册地址以及法定代表人。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于聘任公司工程总监的议案》
同意聘任过震文先生担任公司工程总监, 聘期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会
2021年1月30日
过震文先生简历：
过震文，男，1967年8月出生，汉族，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师,上海领军人才，享受国务院特殊津贴专家。1989年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。曾任上海城投(集团)有限公司副总工程师，上海城投研究总院副院长、上海市市政规划设计研究院有限公司党委书记、执行董事。
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-005
华东建筑集团股份有限公司
关于下属海外公司Wilson&Associates,LLC
申请破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属海外公司Wilson&Associates,LLC（以下简称“威尔逊公司”）近年来经营持续下滑，特别是2020年受全球疫情影响，市场环境进一步恶化，导致威尔逊公司经营收入大幅下降，亏损严重，应收账款回收难度较大，现金流周转不善，资金链存在断裂的风险。经过威尔逊公司董事会提议、威尔逊公司股东会同意，本公司于2021年1月29日召开的第十届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，同意威尔逊公司提出的破产清算的申请。
一、威尔逊公司基本情况
总部位于美国的威尔逊公司目前全球在职员工190人，主营业务为酒店高端室内设计、室内建筑设计、室内设计、概念深化、餐饮设计；标识和寻路设计、品牌和图形设计、艺术咨询及照明设计等一系列专业的室内设计咨询服务。威尔逊公司股权结构如下图所示：
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威尔逊公司最近两年的财务数据如下表所示：
单位：万美元
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二、威尔逊公司申请破产清算的原因
由于海外疫情持续影响，威尔逊公司的美国总部和欧洲子公司经营受到重大影响，威尔逊公司2020年主营业务收入同比下降幅度较大，经营严重亏损，应收账款回收难度较大，现金流周转不善，资金链存在断裂的风险。
针对严重亏损情况，威尔逊公司采取了一系列的减损和配套管理措施。但受制于疫情持续影响，上述措施并未能够从实质上帮助威尔逊公司经营好转，威尔逊公司的经营情况愈加严峻。
基于威尔逊公司运行现状，依据美国相关法律、外部律师的专业建议，以及威尔逊公司内部决策机构形成的决议，公司同意启动威尔逊公司及其分支机构破产清算的申请。
三、威尔逊公司破产清算对上市公司的影响
近年来，公司为缓解威尔逊公司经营性现金流短缺，截至2020年末，公司下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）向威尔逊公司提供了800万美元借款，为威尔逊公司向汇丰银行及建设银行借款1,080万美元提供担保。上述融资余额共计1,880万美元。
由于威尔逊公司已申请进行破产清算，且根据威尔逊公司现状，其清算后的现金流大概率无法偿付上述借款，因此华东院为其银行借款提供的信用担保将导致华东院很大可能承担担保责任，最终将导致该两项外部借款全部由公司或华东院代为偿付后，与华东院对其借款一起构成威尔逊公司破产清算的股东方债权。由于股东方债权于威尔逊公司破产清算时属于次级偿付债权，公司预计难以收回上述债权，因此威尔逊公司破产清算很可能导致公司产生上述合计1,880万美元的损失。除此之外，公司对威尔逊公司的初始投资成本作为股东权益，属于清算劣后级分配权，亦预计无法收回，亦将导致公司产生投资损失。上述损失通过威尔逊公司2020年度的经营亏损以及因进行破产清算而导致的各项相关资产计提减值准备，对公司2020年度合并报表净利润产生较大影响。
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定，经财务部门初步测算，公司拟对其剩余商誉净值计提减值准备10,769.81万元，对无形资产-威尔逊公司商标权计提减值准备5,807.16万元，本次计提后，公司因收购威尔逊公司产生的商誉账面价值为0元，威尔逊公司商标权账面价值为0元。威尔逊公司破产清算将导致公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（含本期同一控制下企业合并调整）相比，减少9,624万元到13,749万元，减少35%到50%。
四、风险提示
公司将持续关注威尔逊公司破产清算事项的进展，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2021-006
华东建筑集团股份有限公司
关于聘任公司工程总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开了第十届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司工程总监的议案》，同意聘任过震文先生为公司工程总监，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事发表独立意见认为：
公司董事会聘任工程总监涉及的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
过震文先生具备履行职责所必需的工作经验，过震文先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任高管的职责要求，任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高管任职资格的规定。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2021年1月30日
附：过震文先生简历：
过震文，男，1967年8月出生，汉族，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师，上海领军人才，享受国务院特殊津贴专家。1989年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。曾任上海城投(集团)有限公司副总工程师，上海城投研究总院副院长、上海市市政规划设计研究院有限公司党委书记、执行董事。
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-007
华东建筑集团股份有限公司
2020年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,750万元到17,875万元，与上年同期相比，下降35%到50%。
2、公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,042万元到9,167万元，与上年同期相比，下降61%到79%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（含本期同一控制下企业合并调整）相比，将减少9,624万元到13,749万元，减少35%到50%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（含本期同一控制下企业合并调整）相比，将减少14,288万元到18,413万元，同比减少61% 到79%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27,499.36万元（含本期同一控制下企业合并调整），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23,454.88万元。
（二）基本每股收益：0.53元（含本期同一控制下企业合并调整）。
三、本期业绩预减的主要原因
2020年，公司克服疫情带来的复杂形势及其不利影响，新签合同额和营业收入均比上年同期有所增长，国内市场业务开拓继续保持良好的发展势头。
但是，由于疫情，公司下属海外公司Wilson&Associates,LLC（以下简称“威尔逊公司”）的美国总部和欧洲子公司经营受到重大影响，威尔逊公司2020年主营业务收入同比下降幅度较大，经营严重亏损，应收账款回收难度较大，现金流周转不善，资金链存在断裂的风险。经过威尔逊公司董事会提议、威尔逊公司股东会同意，以及公司董事会审议，同意威尔逊公司提出的破产清算的申请。因此，威尔逊公司账面应收账款、无形资产商标权、合并层面商誉均存在减值迹象，需计提减值准备。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定，经财务部门初步测算，公司拟对其剩余商誉净值计提减值准备10,769.81万元，对无形资产-威尔逊公司商标权计提减值准备5,807.16万元，本次计提后，公司因收购威尔逊公司产生的商誉账面价值为0元，威尔逊公司商标权账面价值为0元。
基于上述，威尔逊公司2020年度的经营亏损以及因拟进行破产清算而导致的各项相关资产计提减值准备将对公司2020年度合并报表净利润产生较大影响。
四、风险提示
本次业绩预告是基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-008
华东建筑集团股份有限公司
关于下属公司股权内部无偿划转完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 无偿划转基本情况
1、2020年12月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（临时会议）审议通过了《关于华建集团下属上海建筑设计研究院有限公司等5家公司股权无偿划转项目的议案》，同意公司实施内部股权无偿划转，将全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）持有的上海建筑设计研究院有限公司100%股权、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司100%股权、上海市水利工程设计研究院有限公司100%股权、上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司51%股权、上海申元工程投资咨询有限公司51%股权，以2019年12月31日为股权划转基准日，按华东院入账投资成本无偿划转至公司名下。
2、本次划转为无偿划转，不涉及对价支付。2020年12月31日，公司与华东院就本次划转签订了相关股权无偿划转协议。
二、无偿划转完成情况
截至公告日，上述5家公司已完成了股权无偿划转涉及的全部工商变更登记手续。本次股权内部无偿划转完成。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2021年1月30日
