深圳市中洲投资控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2021-02号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二次会议通知于2021年1月26日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2021年1月29日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任叶晓东先生为公司董事会秘书，公司独立董事就聘任董事会秘书事宜发表了独立意见，该议案的详细内容见公司同日发布的2021-03号公告《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提升上市公司治理水平专项自查报告的议案》。

为贯彻落实中国证监会及深圳证监局的有关文件精神和工作部署，公司积极组织各中心及各子公司开展专项学习，严格对照有关法律法规及公司规章制度针对提高上市公司规范运作水平的十项重点工作开展认真的自查并形成自查报告。经自查，公司在规范运作上不存在重大缺陷或重大风险。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2021-03号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任叶晓东先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

叶晓东先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，叶晓东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日发布的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

叶晓东先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

附件：

叶晓东先生简历及联系方式公告如下：

叶晓东，男，1973年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉林大学世界经济专业研究生。1995年7月至2001年12月在中国银行深圳市分行财会处历任科员、副科长、科长、副处长；2001年12月至2006年5月任中国银行深圳市分行龙华管辖支行行长；2006年5月至2009年6月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长；2009年6月至2015年10月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理，其中2015年1月至8月兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理；2015年8月至2017年5月任中国银行深圳市分行公司金融部总经理。2017年6月起担任本公司副总裁、财务总监。

叶晓东先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

联系电话：0755-88393609

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