广东文灿压铸股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-007
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事程华女士的辞职报告，程华女士因个人原因，辞去本公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，程华女士离职后不再担任公司其他任何职务。
鉴于程华女士的辞职将导致本公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，程华女士的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，程华女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。截至本公告日，程华女士未持有公司股份。
程华女士确认其在任期内与本公司董事会之间无意见分歧，也没有就其辞职需要知会本公司股东及债权人的任何事项。
程华女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对程华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2021年1月29日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-008
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到监事曾德友先生的辞职报告，曾德友先生因个人原因，申请辞去本公司第三届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，曾德友先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，曾德友先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。
截至本公告日，曾德友先生未持有公司股份。
公司监事会对曾德友先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
监事会
2021年1月29日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-009
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于公司重大资产购买披露《审计报告》
及《备考审阅报告》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》等相关议案，同意公司通过全资子公司广东文灿投资有限公司及其全资境外子公司Wencan Holding（Germany）GmbH、Wencan Holding (France) SAS（以下简称“文灿法国”），以支付现金的方式购买Le Bélier S.A.（以下简称“百炼集团”或“标的公司”）61.96%的股份，并在完成对百炼集团控股权收购后通过文灿法国对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购及启动强制挤出程序，进而实现持有百炼集团100%股份。
截至本公告披露日，本次收购已完成，公司间接控制的全资子公司文灿法国持有百炼集团100%股份，具体内容详见2020年12月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于强制挤出结果暨重大资产购买完成的公告》（公告编号：2020-110）。
由于本次收购的标的公司为境外资产，公司在披露重大资产购买报告书时，尚未完成对标的公司的收购，难以获得标的公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料并进行审计，亦无法编制备考合并财务报表。本公司承诺将在标的公司收购工作完成后六个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的标的公司审计报告及本公司备考财务报表审阅报告。
截止2021年1月29日，公司已完成对标的公司的审计及备考审阅报告编制工作，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《百炼集团有限公司审计报告》（安永华明（2021）审字第60128029_B01号）和《广东文灿压铸股份有限公司备考财务报表审阅报告》（安永华明（2021）专字第61566523_B01号）。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2021年1月29日
