上海创兴资源开发股份有限公司
2020年度业绩预增公告
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：2021－006
上海创兴资源开发股份有限公司
2020年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为5,100.00万元到6,000.00万元 ，与上年同期相比，将增加3,183.11万元到4,083.11万元，同比增长166% 到213%。
● 公司本次业绩预增主要是由于承接施工项目增加、施工产值大幅度提升、购买子公司股权的或有对价形成的交易性金融资产公允价值变动较大导致。其中非经常性损益影响金额约为3,100.00万元，主要构成为购买子公司股权或有对价形成的交易性金融资产公允价值变动收益。
● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为2,000.00万元到2,900.00万元，与上年同期相比，预计增加0.00万元到900.00万元，同比增长0% 到45%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告的情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为 5,100.00万元到6,000.00万元 ，与上年同期相比，将增加3,183.11万元到4,083.11万元，同比增长166% 到213%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为2,000.00万元到2,900.00万元，与上年同期相比，预计增加0.00万元到900.00万元，同比增长0% 到45%。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,916.89万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,005.38万元
（二）每股收益：0.05元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
报告期内，由于公司积极拓展工程施工项目、严抓工程进度和质量等因素，营业收入比上年同期大幅增长。
（二）非经常性损益的影响
本报告期内，公司购买东江装饰股权的或有对价形成的交易性金融资产公允价值变动收益约为2900万元，对本期净利润影响较大。根据相关规定，该部分界定为非经常性损益 。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：2021－001
上海创兴资源开发股份有限公司
第八届董事会第3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第3次会议通知，会议于2021年1月29日于上海市浦东新区康桥路1388号二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事 4名，独立董事廖建宁由于其他公务安排，书面委托独立董事叶峰出席会议并代为行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾简兵董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应的修订及规范。
本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。
详见同日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2021-003）。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意于 2021 年 2月26日下午14:30，在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
详见同日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004 ）。
以上第一、第二项议案将提交至公司2021第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2021 年 1 月 30 日
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：2021－002
上海创兴资源开发股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所简要原因：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会审慎评估并提议，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
● 前任会计师事的异议情况：无
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、 基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴华”)成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。截止2020 年12 月31 日，中兴华共有合伙人145 人、注册会计师920 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师423 人。
中兴华2019 年度经审计的业务收入148,340.71 万元，其中审计业务收入122,444.57 万元，证券业务收入31,258.80 万元。上年度上市公司年报审计68家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元。拟聘任本所上市公司属于建筑装饰行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户1家。
2、 投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。
3、 诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、 基本信息
拟签字项目合伙人：戈三平，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。2007年6月成为注册会计师。2007年开始从事上市公司审计、2017年1月开始在中兴华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署了上市公司太安堂药业股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度财务报表审计报告；上市公司比音勒芬股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：邓高峰，注册会计师，从事证券服务业务10年。2013年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计、2018年10月开始在中兴华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署了上市公司太安堂药业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计报告；上市公司比音勒芬股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：孙宇，注册会计师，从事证券服务业务7年。2014年成为注册会计师。2014年7月开始从事上市公司审计、2020年11月开始在中兴华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署了上海大屯能源股份有限公司2019年度财务报表审计报告。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、 诚信记录
拟签字项目合伙人戈三平、拟签字注册会计师邓高峰、项目质量控制复核人孙宇近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、 独立性
中兴华所及拟签字项目合伙人戈三平、拟签字注册会计师邓高峰、项目质量控制复核人孙宇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、 审计收费
公司本期审计费用共计150万元（含税），其中2020 年年报审计120万元（含税）、内控审计30万元（含税）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”），已为公司提供年度财务报告审计及内部控制审计19年（2001年度-2019年度），上年度的审计意见为标准无保留意见。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会审慎评估并提议，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方无异议。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会审慎评估，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
综上，公司董事会审计委员会同意变更其为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本次变更理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见：我们在董事会审议之前，审查了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，并对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，认为此次变更理由恰当合理。同意将上述事项提交公司董事会及股东大会审议；公司本次变更会计事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
公司第八届董事会第3次会议审议通过了本次变更会计事务所的相关议案。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2021年01月30日
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：2021－003
上海创兴资源开发股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开的第八届董事会第3次会议，审议通过了《关于修订〈上海创兴资源开发股份有限公司章程〉及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及《上海证券交易所上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权董事会及董事会委派的人员办理后续工商相关审批、备案登记等事宜。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2021年1月30日
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 公告编号：2021-004
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月26日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月26日
至2021年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第3次会议审议通过。相关会议决议公告于2021年1月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站可供查阅。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号公司董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：骆骏骎
联系电话：021-58125999
传真：021-58125066
通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼
邮编：201315
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2021年1月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：2021－005
上海创兴资源开发股份有限公司
关于控股子公司累计涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次披露的涉案金额：未决案件金额为4,364.38万元，已决案件金额为450.05万元。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据上述案件进展情况，在2020年度按照会计政策及会计准则的相关规定，已决案件对本期净利润影响额为-18.36万元（未经审计）。由于大部分诉讼案件尚未判决或尚未执行完毕，故目前无法整体判断上述披露案件对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司近 12 个月内未披露的累计涉及诉讼事项进行了统计，涉及方均为公司控股子公司：上海东江建筑装饰工程有限公司。披露的诉讼案件共计23例，累计诉讼金额合计为4,814.43万元。其中，未决诉讼案件共计12例，涉案总金额为4,364.38万元；已决的诉讼案件中，已执行完毕的诉讼案件计4例，尚未执行完毕的诉讼案件共计7例，累计涉案金额为450.05万元。公司涉诉主要原因为各类合同纠纷、票据纠纷等。现将相关诉讼情况公告如下：
一、主要案件基本情况
（一）未决诉讼案件情况
1、未决诉讼基本情况表
截至目前，未决诉讼案件共计12例，未决诉讼涉案总金额为4,364.38万元，控股子公司作为原告的有4例，涉案金额为3,163.01万元，控股子公司作为被告方的有8例，涉案金额为1,201.37万元。
具体案件情况如下：
■
注：以上涉及金额仅披露诉讼标的本金，未考虑可能产生的利息及诉讼费用。
2、上述未决案件基本情况
（1）与扬州中勤建材有限公司的买卖合同纠纷
① 案件当事人
原告：扬州中勤建材有限公司
被告：上海东江建筑装饰工程有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《“中诚”牌中空内置百叶玻璃购销合同》，约定被告向原告采购内置百叶玻璃。原告按约发货后，被告未按约支付货款，原告诉讼请求：a. 请求判令被告立即支付原告货款人民币1,229,833.60元、违约金1,619,381.42元，合计2,849,215.02元；b. 本案诉讼费、保全费和保全保险费由被告承担。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（2）与江苏沪溧消防工程有限公司的买卖合同纠纷
① 案件当事人
原告：江苏沪溧消防工程有限公司
被告：上海东江建筑装饰工程有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订合同约定，由原告向被告提供钢材及钢材加工制品。原告按约供货后，被告未按约付款，原告诉讼请求：a. 请求判令被告支付材料款人民币553,274.00元；b. 判令被告人2016年7月29日至今实际支付日利息：445,021.00元；c. 判令被告人承担诉讼费。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（3）与上海全方位数码科技有限公司的建设工程合同纠纷
① 案件当事人
原告：上海东江建筑装饰工程有限公司
被告：上海全方位数码科技有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《幕墙施工专业承包合同》，约定由原告承包被告厂房石材幕墙施工工程。合同签订后原告按约完成施工，但被告未按约支付工程款，原告诉讼请求：a.判令被告支付工程款人民币841,890.00元及利息人民币400,917.00元。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（4）与上海普天科创电子有限公司的建设工程合同纠纷
① 案件当事人
原告：上海普天科创电子有限公司
被告一：上海东江建筑装饰工程有限公司
被告二：上海联合工程监理造价咨询有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告一签订《施工合同协议书》，约定被告一承包原告幕墙施工工程，与被告二签订《建设工程委托监理合同》，约定被告二为工程监理方。后被告一按约施工，被告二出具工程质量同意验收证明、评价为“好”的《工程质量评估报告》。工程完工后，被告承包工程发生幕墙窗檐石板材坠落事故，原告与被告一协商要求被告一维修所承包工程，但被告未进行返工修缮，原告诉讼请求：a. 要求判令被告一重做涉案项目工程或承担重做费用；b. 要求判令被告一支付监理费867,468.00元；c. 要求判令被告一支付违约金1,651,683.00元；d. 要求判令被告二对上述诉请1、2、3承担连带赔偿责任；e. 本案诉讼费由被告一、二承担。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（5）与上海鸭王房地产开发有限公司的建设工程合同纠纷
① 案件当事人
原告：上海鸭王房地产开发有限公司
被告：上海东江建筑装饰工程有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《幕墙工程施工合同》，约定由被告承包原告商业广场外立面幕墙工程。施工完成后，被告施工处发生掉色等工程质量问题，原告要求被告提出解决方案并维修，但被告未按原告要求维修，原告诉讼请求：a. 判令被告立即对其施工的上海鸭王商业广场外立面幕墙按国家标准及合同要求进行维修；b. 判令被告向原告支付违约金人民币1,000,000.00元；c. 判令被告承担本案全部诉讼费。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（6）与何书生的租赁合同纠纷
①案件当事人
原告：何书生
被告：上海东江建筑装饰工程有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《脚手架承包合同》，约定被告向原告租赁脚手架，原告提供脚手架后，被告未全部支付租赁费，亦未返还相关建材，原告诉讼请求：a. 判令被告支付脚手架租赁费665,000.00元；b. 请求判令被告支付逾期利息 177,750.00元；c. 本案诉讼费、保全费由被告承担。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（7）与许西朋的企业承包经营合同纠纷
①案件当事人
原告：许西朋
被告：上海东江建筑装饰工程有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告原为内部经营承包关系，承包期结束后，双方就该内部承包经营事项签订了相关《备忘录》。后原告依据约定要求被告返还其承包经营期间已上交的管理费等款项，被告未予返还，原告诉讼请求：a. 请求判令被告支付承包经营期间的承包款2,055,500.28元；b. 请求判令被告支付逾期利息 221,580.07元；c. 本案诉讼费、保全费由被告承担。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（8）与上海百协中闻置地发展有限公司的工程合同纠纷
①案件当事人
原告：上海东江建筑装饰工程有限公司
被告：上海百协中闻置地发展有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《幕墙施工合同》，约定由原告承包被告涉案建设项目的外立面幕墙施工工程。合同签订后原告按约施工并竣工验收，被告未按约支付工程款，原告诉讼请求：a. 请求判令被告支付工程款6,559,203.75元及相应利息；b. 本案受理费、鉴定费、律师费由被告承担。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（9）与建元建设发展有限公司的建设工程施工合同纠纷
①案件当事人
原告：上海东江建筑装饰工程有限公司
被告：建元建设发展有限公司
第三人：泛海建设控股有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《旭格门窗加工及安装合同》，约定由原告负责被告涉案建设项目的门窗制作及安装工程。合同签订后原告按约进场施工，但因被告未按约支付工程进度款导致工期延期，且施工期间被告又允许第三人进场施工，原告被迫撤场，原告要求被告支付剩余工程款并赔偿相应损失，被告拒绝支付，原告诉讼请求：a. 判令被告支付已完成工程量对应的工程款8,243,643.18元；b. 判令被告支付原告因工期拖延产生的原材料损失费1,805,209.23元。c. 因工期拖延产生的人工损失和因合同无法履行完毕的可得利益9,073,196.32元。d. 判令被告向原告支付12272048.73元为基数的利息，自起诉之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止。e. 判令第三人在欠付工程款的范围内承担连带责任。f. 判令被告承担全部诉讼费用。
③ 案件进展情况
一审裁定驳回建元建设提出的管辖权异议。公司获悉，2020年四季度，建元建设再次就管辖权异议提起上诉，二审驳回上诉，维持原裁定。
（10）与中建一局集团第一建筑有限公司的建设工程合同纠纷
①案件当事人
原告：上海东江建筑装饰工程有限公司
被告：中建一局集团第一建筑有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《外墙涂料施工合同》及补充协议，约定由原告分包被告总包的涉案项目外墙涂料工程。合同签订后原告按约完成工程施工并竣工验收，但被告仅支付部分工程款，剩余工程款长期欠付，原告诉讼请求：a. 判令被告支付拖欠的涂料工程款2,591,157.85元；b. 判令被告支付拖欠的维修工程款2,114,835.00元；c. 判令支付逾期利息。以上三点合计为4,705,992.85元。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（11）与肇庆澳华铝业有限公司的票据追索权纠纷
①案件当事人
原告： 肇庆澳华铝业有限公司
被告一：上海东江建筑装饰工程有限公司
被告二：常州后肖斯马特铝业有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告二签订《铝型材长期供货合同》，约定由原告向被告二提供铝型材货物。合同签订后原告按约供货，为结算货款，被告二向原告背书出具由被告一签发和承兑的商业承兑汇票一张。票据到期后原告向被告一发出付款指令，被告一拒绝支付，后原告向两被告发出追索指令要求付款，两被告均未支付，原告诉讼请求：a. 请求判令被告一向原告支付票据款1,102,057.00元及相应利息；b. 判令被告二对上述第一项诉讼请求承担连带责任；c. 本案的全部诉讼费、财产保全费均由两被告承担。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（12）与浙江英瑞幕墙装饰有限公司的挂靠经营合同纠纷
①案件当事人
原告：浙江英瑞幕墙装饰有限公司
被告：上海东江建筑装饰工程有限公司
② 案件基本情况、原告方诉讼请求
原告与被告签订《项目管理责任书》，约定由原告负责被告承揽的幕墙及金属门窗工程施工，被告收到发包方工支付的工程款后向原告进行支付并向原告收取管理费。合同签订后，原告按约完成项目施工并竣工验收，被告支付部分工程款后，剩余工程款未予支付，原告向被告主张支付剩余款项未果，原告诉讼请求：a. 请求判令被告支付结算款396,757.34元；b. 判令支付延期付款利息28,434.28元；c. 本案诉讼费用由被告承担。
③ 案件进展情况
一审已开庭，尚未形成判决结果。
（二）已决诉讼案件情况
截至目前，已决诉讼案件中，累计涉案金额为450.05万元。已执行完毕的诉讼案件计4例，尚未执行完毕的诉讼案件共计7例，其中控股子公司作为原告的有2例，涉案金额为95.30万元，控股子公司作为被告的有5例，涉案金额为201.88万元。
具体情况列表如下：
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二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据上述案件进展情况，在2020年度按照会计政策及会计准则的相关规定，已决案件对本期净利润影响额为-18.36万元（未经审计）。由于大部分诉讼案件尚未判决或尚未执行完毕，故目前无法整体判断上诉披露案件对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
截至目前，相关诉讼事项未对公司生产经营产生重大不利影响，公司金融债务关系基本稳定。同时将加强与相关方沟通与协商，妥善解决诉讼事项，保持公司平稳运行。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2021年1月30日
