常州千红生化制药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2021-015

常州千红生化制药股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年1月28日通过电话及书面方式送达，会议于2021年1月28日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次会议选举王耀方先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

本次会议选举赵刚先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

三、审议并通过了《关于公司第五届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

各委员会具体组成人员：

1、董事会战略委员会委员：王耀方、赵刚、王轲、宁敖、任胜祥，其中王耀方为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：徐光华、宁敖、王轲，其中徐光华为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：宁敖、王耀方、蒋建平、徐光华、任胜祥，其中宁敖为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：任胜祥、宁敖、王耀方，其中任胜祥为主任委员。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

以上董事会各专门委员会成员的简历详见2021年1月12日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任姚毅先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。姚毅先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

独立董事发表独立意见：同意聘任姚毅先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议并通过了《关于聘任公司审计总监的议案》

本次会议同意聘任范泳女士为审计总监，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效，范泳女士的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

独立董事发表独立意见：同意聘任范泳女士为审计总监。《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议并通过了《关于聘任公司总经理和高级管理人员的议案》

根据公司经营工作和战略发展等实际需要，本次会议同意聘任王轲先生为公司总经理；聘任周翔先生、海涛先生为公司副总经理；聘任叶鸿萍女士、邹少波先生、肖爱群女士、梅春伟先生、蒋驰洲先生为公司总监；聘任韦利军先生为公司总工程师。本届高级管理人员任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王轲先生和周翔先生的简历详见2021年1月12日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》，其他相关人员简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2021年1月30日

附件：

1、海 涛先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科，医师职称。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司销售副总助理、总监，现任公司副总经理，江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事，常州千红投资有限责任公司董事。

海涛先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。海涛先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

2、范 泳女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科，工程师，执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司质量总监，现任本公司审计总监，江苏众红生物工程创药研究院有限公司监事，湖北润红生物科技有限公司监事。

截至2020年12月31日，范泳女士持有本公司股票1,344,368股，占公司总股本0.11%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范泳女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。

3、叶鸿萍女士 中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，北京化工大学应用化学专业硕士研究生。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司原料药事业部副总经理、原料药事业部总经理。现任公司总监。

截至2020年12月31日，叶鸿萍女士持有本公司股票3,592,000股，占公司总股本0.28%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶鸿萍女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

4、邹少波先生 中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，南京中医药大学中药专业本科，工程师职称。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司物控部部长、总经理助理兼制剂工厂厂长。现任公司总监兼采购中心主任。

截至2020年12月31日，邹少波先生持有本公司股票6,781,849股，占公司总股本0.53%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邹少波先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

5、肖爱群女士 中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，工商管理硕士，高级会计师。最近五年曾任常州艾贝服饰有限公司财务总监，常州中复丽宝第复合材料有限公司财务总监、副总经理，常州千红生化制药股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至2020年12月31日，肖爱群女士持有本公司股票200,000股，占公司总股本0.02%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖爱群女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

6、梅春伟先生 中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，最近五年曾任湖北润红生物科技有限公司总经理，常州千红生化制药股份有限公司总经理助理，现任公司总监。

截至2020年12月31日，梅春伟先生持有本公司股票250000股，占公司总股本0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梅春伟先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

7、蒋驰洲先生 中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，南京大学、美国亚利桑那州立大学联合培养药学博士研究生，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司原料药事业部副总经理、公司总经理助理兼原料药事业部总经理。现任公司总监、原料药事业部总经理。

截至2020年12月31日，蒋驰洲先生持有本公司股票6,081,000股，占公司总股本0.48%，与本公司董事蒋建平先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋驰洲先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

8、韦利军先生 中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士研究生学历，高级工程师，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司新品开发部部长、总经理助理、成果转化管理部部长。现任本公司总工程师。

截至2020年12月31日，韦利军先生持有本公司股票250000股，占公司总股本0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韦利军先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

9、姚 毅先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2016年11月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司战略发展部部长助理、质量保证部副部长、董事会办公室主任、综合办公室主任，战略投资部部长兼证券事务代表，现任公司董事会秘书兼证券事务代表。

截至2020年12月31日，姚毅先生持有本公司股票1,50,000股，占公司总股本0.01%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚毅先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

姚毅先生联系方式：

电话：0519-85156003 传真：0519-86020617 邮箱：stock@qhsh.com.cn

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2021-016

常州千红生化制药股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年1月28日以电话和书面方式发出召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2021年1月28日在公司会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员3人，实到监事会成员3名，本次会议由监事蒋文群女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举蒋文群女士为公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

本次会议选举蒋文群女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

蒋文群女士的简历详见2021年1月12日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》。。

特此公告 ！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2021年1月30日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2021-017

常州千红生化制药股份有限公司

2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动主要原因说明

1、2020年，公司克服国内外新冠病毒（COVID-19）疫情对销售及生产成本带来的不利影响，销售仍然比去年保持增长。

2、截至2020年12月31日，公司尚有三个安信信托理财产品本息逾期未兑付，基于会计准则的“谨慎性原则”，经与年报审计会计事务所沟通，公司拟在2020年度报告中全额计提剩余信用减值准备38250.25万元。全额计提后预计公司净利润为：亏损10000万元-15000万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司经会计师事务所审计的《2020年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2021年1月30日