海南海药股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-008

海南海药股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年1月27日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

程爱民先生因工作调整的原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。经公司控股股东海南华同实业有限公司推荐，公司提名委员会进行资格审查，拟补选蔡浩杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

蔡浩杰先生简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于程爱民先生申请辞去公司董事长职务，为确保各项工作顺利进行，公司董事会选举潘达忠先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长、总经理辞职及选举新任董事长、聘任新任总经理的公告》。

潘达忠先生简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任蔡浩杰先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长、总经理辞职及选举新任董事长、聘任新任总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

附件：潘达忠先生简历：

潘达忠，男，汉族，1962 年生，1982 年毕业于南京药学院（现中国药科大 学）药学专业，高级工程师，曾任天津华津制药有限公司董事长、党委书记，际 华集团股份有限公司副总经理。2019 年 10 月至今担任新兴际华医药控股有限公司副总经理职务，2020年3月至今担任海南海药股份有限公司第十届董事会董事，现任公司董事长。

截至目前，潘达忠先生未持有海南海药股份，其在公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司担任副总经理职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

蔡浩杰先生简历：

蔡浩杰，男，汉族，1977年生，高级工程师，1999年毕业于华北电力大学电力工程系电气技术专业，2014年获得华北电力大学自动化系控制工程专业工程硕士（在职研究生）。1999年8月加入天津华津制药有限公司任工程部电气技术员，曾任工程部副经理、经理、党支书记，常务副总经理、党委副书记，2018年12月至今任天津华津制药有限公司执行董事，2020年5月至今任施维雅（天津）制药有限公司副董事长。现任海南海药总经理。

截至目前，蔡浩杰先生未持有公司股份，除在公司最终控股股东新兴际华集团有限公司控制的天津华津制药有限公司担任执行董事外、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-009

海南海药股份有限公司关于召开 2021 年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第九次会议于2021年 1 月 29 日审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日下午15：00

网络投票时间：2021 年 2 月 22 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2021 年 2 月 22 日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 22 日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日： 2021年2月5日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2021年2月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司 2021 年 1 月 29 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 1 月 30 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2021年2月8日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

4、联系方式：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

联系人：王小素、曾文燕

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 2 月 22 日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 22 日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海药股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 2021 年 2 月 22 日召开的海南海药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券帐号： 委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-010

海南海药股份有限公司关于公司董事长、

总经理辞职及选举新任董事长、

聘任新任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”） 董事会于 2021 年 1月 27 日收到公司董事长程爱民先生、副董事长兼总经理刘悉承先生的书面辞职报告。程爱民先生因工作调整的原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。辞职后，程爱民先生将不再担任公司任何职务。刘悉承先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，刘悉承先生将继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。程爱民先生和刘悉承先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

公司及董事会对程爱民先生、刘悉承先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

为确保公司各项工作顺利进行，公司于 2021 年 1 月 29 日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，董事会选举潘达忠先生为公司第十届董事会董事长，聘任蔡浩杰先生为公司总经理。潘达忠先生、蔡浩杰先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（潘达忠先生、蔡浩杰先生简历详见《第十届董事会第九次会议决议公告》。）

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-011

海南海药股份有限公司

2020年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2020 年 01 月 01 日一一2020 年 12月 31日

（二）业绩预告情况

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、年初受新冠肺炎疫情的影响，导致公司及客户复工复产延迟；公司生产所需原料药、中间体大幅涨价，导致生产成本上涨；全国医院提供诊疗服务、病人就诊均受到不同程度的影响，抗生素药品需求严重下降，导致公司产品营业收入同比下降。随着国内疫情得到有效控制，公司生产经营逐步恢复。

2、产品创新研发的投入增加。本报告期，公司加大了派恩加滨原料及制剂I期临床研究、氟非尼酮胶囊的I期临床研究、抗病毒药物应急研发、人工耳蜗技术开发等项目的资金投入，研发费用化金额增加，预计对利润影响金额不低于1.2亿元。

3、本报告期控股子公司盐城开元医药化工有限公司和江苏汉阔生物有限公司停产，预计对利润影响金额7000万元以上。

4、根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，公司根据测算后的预计信用损失率及按照个别认定方式，针对应收款项计提预期信用减值损失，预计对利润影响金额1亿元以上。

5、公司部分资产存在减值迹象，公司拟对该类资产进行减值测试并拟计提减值准备。

6、中国抗体制药有限公司于2019年11月12日在香港联合交易所主板上市，公司持有其15.79%股权。2019年公司确认中国抗体制药有限公司投资收益4.76亿元。2020年根据市场价格计量该持有股权公允价值变动损益，预计此非经常性损益对公司利润影响金额约1.1亿元，较去年同期减少收益约3.6亿元。

综合上述因素，公司2020年的生产经营受到一定影响，以致本报告期归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2020年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-012

海南海药股份有限公司

关于控股子公司获得高新技术企业证书的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）于近日收到由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202046000345），发证时间为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，海口市制药厂自通过高新技术企业认定后，将连续三年（2020 年至 2022 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。上述税收优惠政策将对其后续年度的经营发展产生一定的积极影响。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日