中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2021-002
中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》
2020年度，受新冠疫情冲击，全球经济持续衰退，海运贸易出现负增长，新船成交大幅下降，原材料及人工成本上升明显，船舶建造效率降低，加之人民币升值等因素影响，公司部分民船建造合同及存货资产可能出现减值迹象。为准确、客观反映公司2020年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2020年度公司拟计提资产减值准备共计人民币17.35亿元，具体数据以公司披露的经审计的2020年年度报告为准。
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备议案。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备议案。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2021年1月30日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2021-003
中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备议案。
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2021-004
中国船舶重工股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
2020年度，受新冠疫情冲击，全球经济持续衰退，海运贸易出现负增长，新船成交大幅下降，原材料及人工成本上升明显，船舶建造效率降低，加之人民币升值等因素影响，公司部分民船建造合同及存货资产可能出现减值迹象。为客观反映公司2020年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2020年度公司拟计提资产减值准备共计人民币17.35亿元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）计提减值准备具体情况
1. 民船建造合同减值准备计提情况
（1）计提金额
2020年末，公司对手持民船订单执行情况进行了减值测试，测试结果显示，下属船舶建造企业部分船舶产品的预计可变现净值低于账面价值，出现了减值迹象，需计提存货跌价准备。根据测试，2020年度计提存货跌价准备合计14.14亿元，其中，大连船舶重工集团有限公司计提存货跌价准备8.49亿元，武昌船舶重工集团有限公司计提存货跌价准备5.65亿元。
（2）计提原因
① 2020年度，疫情笼罩下的全球造船市场持续低迷，船东订船意愿明显不足，新船成交同比大幅下滑近30%，新船价格持续探底。同时，船企主要原材料成本增幅明显，截至2020年底，船用钢板价格同比上涨19.86%，持续压低了船舶建造产品的合同毛利。
② 2020年，人民币对美元汇率较上年末升值6.92%，升值幅度明显。因公司民船建造合同多以美元计价，人民币升值直接导致折算为人民币的合同收入相应减少。
③ 新冠疫情让本就处于低谷的全球造船市场雪上加霜，公司所属位于武汉市、大连市的船企均受到疫情直接冲击。一是劳动力市场供需失衡，人工成本上涨幅度较大，物流和供应链成本持续上涨；二是疫情导致的人员隔离、海外进口船用设备供应延迟、相关调试安装人员不能及时到位等情况延长了部分产品的建造周期，减少了人工投入强度，降低了船舶企业建造效率。
2.其他存货资产减值准备计提情况
2020年度，因新船价格走低，受供应链传导影响，下属部分船舶配套企业部分产品出现合同价降低、原材料成本上升，以及部分外贸产品市场不确定等情形，可能存在账面价值高于预计可回收金额的迹象。基于谨慎性原则，公司相关子公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，拟计提存货减值准备合计为3.21亿元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2020年度，公司因上述事项拟计提各类资产减值准备合计17.35亿元，计提减值准备拟全额计入公司2020年度经营业绩，减少公司2020年度利润总额17.35亿元，具体数据以公司披露的经审计的2020年年度报告为准。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备依据充分，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备并将议案提交公司董事会审议。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2021-005
中国船舶重工股份有限公司
关于2020年年度业绩预亏的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-45,000万元至-53,500万元。
● 预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-195,000万元至-203,500万元。
● 公司本次业绩预亏主要是受新造船市场成交低迷、原材料及人工供应链成本大幅上涨、人民币升值等因素影响导致的公司部分产品毛利率水平下滑，以及按照会计准则对部分手持合同计提了资产减值准备。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-45,000万元至-53,500万元。
2. 预计2020年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-195,000万元至-203,500万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：50,116.25万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-95,210.21万元。
（二）每股收益：0.022元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1.报告期内，全球经济受新冠疫情影响持续衰退，海运贸易出现罕见负增长，船舶工业面临前所未有的挑战，新造船市场成交低迷，开工难、交船难、接单难、盈利难等问题较之以往更加突出。
2.在新船价格持续探底的同时，主要原材料船用钢板价格上涨明显，人工成本、物流和供应链成本等受疫情影响也出现明显上升；公司所属部分子公司分别位于湖北武汉、宜昌，以及辽宁大连等，受疫情影响，产品建造周期延长，显著增加了产品制造成本。
3.报告期内，人民币升值幅度达6.92%，公司主要民船建造合同多以美元计价，汇率波动导致折算为人民币的合同收入相应减少，经营业绩受到较大影响。
基于上述原因，报告期内公司部分产品毛利率水平出现下滑，并按照会计准则规定对部分手持合同相应计提了资产减值准备。此外，公司因下属控股子公司大船海工不再纳入合并范围于2019年度确认股权处置收益10.23亿元，2020年度无该类大额股权处置收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
报备文件：
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。
