浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2021一010
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会2021年第一次临时会议于2021年2月1日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及二名高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
公司董事会同意为控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）向恒丰银行有限公司嘉兴海宁支行申请的用于建设海宁光耀天然气分布能源项目1号、2号能源站项目的4.9亿元固定资产项目授信，按照光耀热电股东出资比例提供担保的原则，公司按持股55%的比例为其提供总额不超过2.695亿元提供连带责任保证担保，担保分批次实施，本次担保金额为11,000万元。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
具体详见《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（临2021-012）。
公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-011）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
● 报备文件
九届董事会2021年第一次临时会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021年2月2日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2021-011
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月23日 10 点00 分
召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月23日
至2021年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会2021年第一次临时会议审议通过，内容详见
2021年2月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》，议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站2021年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。
（三）请股东及股东代理人于2021年2月22日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。
六、其他事项
1、本次会议的联系方式
联系人： 钱晓瑾 潘龙飞
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
邮政编码：314400
2、会议费用
出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021年2月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江钱江生物化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2021一012
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司
向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）
● 控股子公司光耀热电股东按股权比例为其4.9亿元固定资产项目授信提
供连带责任保证担保。公司按持股55%的比例为其提供总额不超过2.695亿元担保，担保分批次实施，本次担保金额为11,000万元。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为2,750万元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
1、光耀热电注册资本为20,000万元，本公司持有占其注册资本的55%，为
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的控股子公司。海宁市新欣天然气有限公司（以下简称“新欣天然气”）持有占其注册资本的25%，浙江钱塘江投资开发有限公司（以下简称“钱塘投资”）持有占其注册资本的20%。主要经营发电、输电、供电业务；各类工程建设活动。供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务。
因光耀热电天然气分布式能源项目建设资金需求，向恒丰银行有限公司嘉
兴海宁支行（以下简称“恒丰银行”）申请的“海宁光耀天然气分布能源项目1号、2号能源站项目”固定资产项目授信已获批4.9亿元，期限10年，担保方式为光耀热电股东按股权比例提供连带责任保证担保。公司按持股55%的比例提供不超过2.695亿元的连带责任保证担保。
本次恒丰银行按放款条件，首次拟对本项目放款2亿元，期限10年，利率按10年期基准利率4.95%上浮6%，按照光耀热电股东出资比例提供担保的原则，钱江生化提供担保本金11,000万元，新欣天然气提供担保本金5,000万元，钱塘投资提供担保本金4,000万元。
2、2021年2月1日，公司召开九届董事会2021年第一次临时会议，以9
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
公司董事会同意为控股子公司光耀热电向恒丰银行申请的用于建设海宁光耀天然气分布能源项目1号、2号能源站项目的4.9亿元固定资产项目授信，股东按股权比例为其供担保。公司按持股55%的比例为其提供总额不超过2.695亿元担保，担保分批次实施，本次担保金额为11,000万元。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：海宁光耀热电有限公司
统一社会信用代码：91330481MA28AY4Q36
注册地点：浙江省海宁市海昌街道光耀村李家桥17号
法定代表人：叶启东
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法
须经批准的项目，经相关机关批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2020年12月31日，光耀热电未经审计的资产总额为264,101,790.26
元，负债总额为66,086,615.16 元，其中：银行贷款总额50,000,000.00 元，流动负债总额21,086,615.16元，净资产198,015,175.10元，2020年度实现营业收入 108,427,381.96 元，实现净利润-2,817,261.87 元。
光耀热电注册资本为20,000万元，本公司持有占其注册资本的55%，为公司的控股子公司，新欣天然气持有25%、钱塘投资持有20%。
三、担保协议的主要内容
公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际发生时以具体签订的相关协议为准。
四、董事会意见
公司于2021年2月1日召开的九届董事会2021年第一次临时会议，审议
通过了《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，公司董事会同意为控股子公司光耀热电向恒丰银行申请的用于建设海宁光耀天然气分布能源项目1号、2号能源站项目的4.9亿元固定资产项目授信，股东按股权比例为其供担保。公司按持股55%的比例为其提供总额不超过2.695亿元担保，担保分批次实施，本次担保金额为11,000万元。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项，
发表如下独立意见：
1、海宁光耀热电有限公司为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能
够有效地控制和防范风险。光耀热电资信良好，其他股东按照股权比例提供担保。
本次担保行为能够保证该公司分布式能源项目资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
2、本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，需提交股东大会审议。
同意《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为2,750万元
（不包含本次担保事项），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.34%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为2,750万元（不包含本次担保事项）；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
七、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021年2月2日
报备文件：
1、海宁光耀热电有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；
2、海宁光耀热电有限公司营业执照复印件。
