梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-009

梅花生物科技集团股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年10月12日、2020年10月28日召开了第九届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2020年10月29日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2020年11月3日实施了首次回购，具体内容详见公司于2020年10月13日、2020年10月29日、2020年11月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

2021年1月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份207.24万股，占公司目前股本总数（3,100,021,848股）的0.07%，购买的最高价为5.12元/股、最低价4.97元/股，支付的金额为人民币1041.69万元（不含佣金等税费）。

截至2021年1月底，公司已累计回购股份1099.4万股，占公司目前股本总数(3,100,021,848股)的0.35%，购买的最高价格为5.46元/股、最低价格为4.77元/股，支付的总金额为人民币5541.2万元（不含佣金等税费），以上回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-010

梅花生物科技集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年2月1日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人，出席2人，其余董事因防疫要求未能出席现场会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2和议案3为涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：孟庆山、王爱军、何君、梁宇博。

王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与人，为关联股东，需对员工持股计划相关议案进行回避表决；孟庆山为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对员工持股计划相关议案进行回避表决；上述股东已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、单震宇

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

梅花生物科技集团股份有限公司

2021年2月1日